当代退:八届董事会三十六次会议决议公告

【摘要】证券代码：000673证券简称：当代退公告编号：2022-051当代东方投资股份有限公司八届董事会三十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。当代东方投资股份有限公司（以...

证券代码：000673                证券简称：当代退                公告编号：2022-051
                当代东方投资股份有限公司

            八届董事会三十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 28 日以通讯表决
方式召开了八届董事会第三十六次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 6 月
22 日发出，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。公司董事、副总经理、
董事会秘书陆邦一先生主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：

    一、审议通过《关于聘请主办券商的议案》。

    本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于聘请主办券商的公告》（公告编号：2022-051）。

    本议案表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    特此公告。

                                                  当代东方投资股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                      2022 年 6 月 30 日