*ST当代:八届董事会三十四次会议决议公告

【摘要】证券代码：000673证券简称：*ST当代公告编号：2022-007当代东方投资股份有限公司八届董事会三十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。当代东方投资股份有限公司...

证券代码：000673                证券简称：*ST 当代              公告编号：2022-007

                当代东方投资股份有限公司

            八届董事会三十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  当代东方投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 21 日以通讯表决
方式召开了八届董事会第三十四次会议，本次会议通知以电子邮件方式于 2022 年 2 月
14 日发出，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长施亮先生
主持召开了本次会议，全体监事和高管人员列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，形成如下决议：
    一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

  公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务及内控审计机构，负责公司 2021 年财务报告、内部控制审计工作，聘期一年。

  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议通过《关于拟为公司董事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。
  为了进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事、 高级管理人员在其职责范围内充分地行使权力、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任险。

  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  本议案需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

  本议案的具体内容，详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于拟为公司董 事、监事和高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：2022-010）。


  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

  公司董事会决定于 2022 年 3 月 8 日（星期二）以现场和网络相结合的方式召开公
司 2022 年第一次临时股东大会，提交经公司八届三十四次董事会审议通过的《关于拟聘任会计师事务所的议案》及《关于拟为公司董 事、监事和高级管理人员购买责任险的议案》。

  本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  本议案具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网的《当代东方投资股份有限公司董事会关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。

  特此公告。

                                                  当代东方投资股份有限公司
                                                          董 事 会

                                                        2022 年 2 月 21 日