605111:第四届董事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：605111证券简称：新洁能公告编号：2022-042无锡新洁能股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责...

证券代码：605111              证券简称：新洁能            公告编号：2022-042
              无锡新洁能股份有限公司

          第四届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  无锡新洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知
于 2022 年 6 月 22 日以邮件的方式发出，会议于 2022 年 6 月 27 日以通讯方式召
开。会议由董事长朱袁正主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《无锡新洁能股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审阅，以书面记名方式对议案进行了表决，一致通过如下议案：

    1、审议通过《关于全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》；

  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

  根据公司发展战略规划以及全资子公司金兰功率半导体（无锡）有限公司（以下简称“金兰功率”）的生产经营需要，金兰功率拟将注册资本由 6,000 万元人民币增加至 10,000 万元人民币，新增注册资本 4,000 万元人民币由上海千凯优电力技术合伙企业（有限合伙）以 4,000 万元人民币认购，公司放弃优先认购权。
    2、审议通过《关于对国硅集成电路技术（无锡）有限公司增资的议案》；
  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案通过。

  根据公司发展战略规划及实际发展经营的需要，拟以自有资金对国硅集成电
路技术（无锡）有限公司进行增资，注册资本由 315.7895 万元增加至 631.579 万元，增资后公司持股比例由 5%增至 52.5%。增资后国硅集成电路技术（无锡）有限公司纳入公司 2022 年度合并财务报表范围。

  国硅集成电路技术（无锡）有限公司是一家专注于车规级智能功率集成电路芯片的设计公司，拥有完整的自主研发体系并掌握多项国内领先的关键核心技术，国内首创四端口单片集成高压自举、自适应高压侧窄脉冲传输、增强型快速电平移位、互导型电容隔离信号传输、超高精度的片上集成双向过流保护等多项功率 IC 芯片核心技术，已形成系列智能功率集成电路芯片，包括：栅极驱动控
制 IC 芯片（含 IGBT、硅基 MOSFET 及三代半导体等开关器件的栅极驱动芯片）、
电机驱动 IC 芯片（含半桥、H 桥、三相桥）；智能功率 IC 开关（Smart MOS）
和功率驱动控制 IC 芯片及模块（DrMOS、IPM 等）系列产品在积极研发中。产品应用市场已涵盖汽车电子、光伏及储能、数据中心和工业控制等领域。目前，国硅的智能功率集成电路芯片已经在光伏逆变、光伏储能、汽车电子和工业控制等市场成功上量。

  公司本次对国硅进行增资并实现控股，构建了集成电路领域发力平台，不仅
新增了 IC 系列产品本身，还能与公司既有 IGBT、SiC MOSFET、GaN HEMT、
SGT MOSFET、超结 MOSFET 等芯片集成创新，形成智能功率集成产品。在保持公司既有产品技术持续创新、领先的同时，又拓展了智能化、集成化的产品系列，提高了公司产品的整体领先性与综合技术门槛，增强了公司的核心竞争力，进一步满足高端客户的创新需求，为终端客户提供包含 IGBT、SiC MOSFET、
GaN HEMT、SGT MOSFET、超结 MOSFET、智能功率 IC 芯片、智能功率模块
等功率半导体芯片的整体解决方案，向打造国内功率半导体第一品牌的目标又前进了一大步。

  特此公告。

                                        无锡新洁能股份有限公司董事会
                                                    2022 年 6 月 27 日