600638:新黄浦2021年年度股东大会会议资料

【摘要】上海新黄浦实业集团股份有限公司2021年年度股东大会会议资料2022年6月28日目录2021年年度股东大会会议须知......32021年年度股东大会会议议程......4议案一：公司2021年度董事会工作报告......6议案二：公司20...

上海新黄浦实业集团股份有限公司
 2021 年年度股东大会会议资料

            2022 年 6 月 28 日


                    目 录


2021年年度股东大会会议须知......3
2021年年度股东大会会议议程......4
议案一：公司2021年度董事会工作报告......6
议案二：公司2021年度监事会工作报告......12
议案三：公司2021年度财务决算报告......16
议案四：公司2021年度利润分配预案......18
议案五：公司2021年年度报告及年报摘要......19议案六：关于支付会计师事务所2021年度报酬及续聘公司2022年度审计机构及内

      控审计机构的议案......20

议案七：关于2022年度公司外部融资业务总额及提供相关担保事项的议案…23议案八：关于转让常州新黄浦中金置业有限公司51%股权的议案……………24
公司独立董事 2021 年度述职报告 ......27

          上海新黄浦实业集团股份有限公司

            2021 年年度股东大会会议须知

    为了维护投资者的合法权益，确保公司 2021 年年度股东大会的正常秩序和
议事效率，根据《公司法》、中国证监会颁布的《上市公司股东大会规则》等有关规定以及《公司章程》，特制订会议须知如下：

    一、为能及时、准确地统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股总数，登记出席股东大会的各位股东务请准时出席会议。

    二、设立股东大会秘书处，具体负责会议的会务工作。

    三、董事会应当维护股东的合法权益，确保会议正常秩序和议事效率，认真履行法定职责。

    四、股东参加股东大会会议，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务。

    五、大会与会者不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱会议的正常秩序或会议议程。对于干扰股东大会秩序和侵犯其他股东合法权益的，大会秘书处应当及时报告有关部门处理。

    六、在会议召开过程中，股东要求临时发言或就有关问题提出质询的，应当在股东大会召开前向大会秘书处登记，发言顺序由大会秘书处统一安排。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，否则以扰乱会议的正常秩序和会议议程处理。

    七、公司董事长、总经理及其他分管负责人，应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

    八、大会投票表决采用现场投票和网络投票相结合的方式。

    九、 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明

    十、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股均已分别投出同一意见的表决票。同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    本须知未尽事宜依照有关法律、法规办理。


            2021 年年度股东大会会议议程

 （一）现场会议召开的日期、时间和地点

  召开的日期时间：2022 年 6 月 28 日 13 点 30 分

  召开地点：上海市北京东路 668 号东楼 16 楼多功能会议厅

 （二）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 28 日

                      至 2022 年 6 月 28 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

  （三）现场会议议程：

  （1）主持人宣布大会开始；

  （2）宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。

  （3）宣读股东大会下列议案：

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

非累积投票议案

1      公司 2021 年度董事会工作报告                        √

2      公司 2021 年度监事会工作报告                        √

3      公司 2021 年度财务决算报告                          √

4      公司 2021 年度利润分配预案                          √

5      公司 2021 年年度报告及年报摘要                      √

6      关于支付会计师事务所 2021 年度报酬及续聘公司        √

      2022 年度审计机构及内控审计机构的议案

7      关于 2022 年度公司外部融资业务总额及提供相关        √

      担保事项的议案

8      关于转让常州新黄浦中金置业有限公司 51%股权的        √

      议案

 （4）听取“公司 2021 年度独立董事述职报告”；
 （5）股东及其授权代表发言及答疑；
 （6）对上述各议案进行投票表决；

（7）统计有效表决票；
（8）宣布表决结果；
（9）由公司聘请的律师发表见证意见；
（10）签署会议决议和会议记录；
（11）大会结束。


    2021 年度

    股东大会

    文件之一

            上海新黄浦实业集团股份有限公司

                2021 年度董事会工作报告

各位股东：

  现就公司 2021 年度董事会工作报告如下，请审议。

  2021年是公司发展历程中承前启后关键一年，公司新一轮发展规划启动实施，公司领导班子调整充实，新的决策、管理制度体系落地生效。公司董事会在持续加强自身建设、不断完善公司治理基础上，充分发挥专业职能，着力提升企业核心竞争力，促进企业为股东创造更大价值。

  一、 2021年度董事会主要工作回顾

  1、2021年，公司董事会在《公司章程》及股东大会授权范围内认真履行职责，共计召开了13次董事会，审议了39项议案并形成决议，召集3次股东大会，提交审议11项议案。董事会有效执行了股东大会决议，确保了股东权益。

  2、2021年董事会审计委员会共召开3次会议，审议通过11项议案。薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议通过2项议案。战略委员会审议通过了公司发展规划（2021—2024年）。公司董事会充分发挥各专门委员会专业职能，认真地履行了职责。

  3、独立董事尽心尽责履职，一方面通过参加公司董事会，认真审议各项议案，提出建议，并就公司年度利润分配预案、聘任审计机构、聘任高管等事项发表独立董事意见，在确保公司规范运作的同时，切实维护了中小股东的合法权益；另一方面，基于公司经营管理现状，充分发挥各自的专长，重点围绕企业战略、风险控制等重大议题，与经营班子积极开展研讨，为公司未来发展提出专业意见。
  4、公司董事会严格按照上海证券交易所《上市公司股票上市规则》、《信息披露管理办法》等规范性要求，及时、准确履行信息披露义务。公司全年共披露 4 次定期报告及30项临时公告，确保符合监管要求。

  5、公司董事会始终关注公司与投资者的有效互动，保持信息交流渠道畅通，公司董监事会办公室安排专人接听投资者电话，为中小股东答疑，也通过上海证券交易所网站投资者互动交流平台积极回答投资者的问题，持续做好投资者关系
管理，树立良好的企业形象。

  二、2021年公司经营情况讨论与分析

  2021年度，公司实现营业总收入394,157.49万元，其中营业收入358,608.11万元，当年实现净利润 14,528.94 万元，归属于母公司净利润 10,994.36 万元，归属于上市公司股东扣非后净利润 7,549.88 万元。

  （一）工程建设赶抢进度达到预定节点要求

  在疫情反复影响正常开工情况下，公司在建项目管理团队围绕节点目标要求不等不靠、群策群力，全力赶抢工程进度。

  其中常州金坛项目排除商务洽谈不利因素，积极协调施工单位克服疫情影响，有效组织施工赶抢进度。截至年末，三个标段中 A 标段分户验收查验、整改工作基本完成，B 标段分户验收工作开始，春节前完成入户查验前完成整改，C 标段分户验收查验、整改工作基本完成，项目整体进度可控。

  湖州南浔项目依据项目总控计划，倒排关键节点，主抓施工组织，重抓动态监控，常态性开展协调工作。及时督促各参建单位按时复工复产，克服外部市场环境突变导致的大宗建筑材料价格上涨，工程材料、设备无法按时进场等困难，采取约谈、发函、召开专题协调会等措施，最大程度减少对工程进度总体影响，顺利完成两地块年度各关键节点施工任务。

    闵行吴泾长租公寓项目对施工进度动态管控。有效持续提高结构施效率，保证了 2021 年建设任务提前完成。目前主体结构全部完成，外墙涂料完成 80%以上，室内精装修完成约 80%，室外总体完成 50%，地下车库基本完成。

    闵行梅陇长租公寓项目围绕“抢抓时间、稳步推进”总体方针，加班加点、全员参与。目前 1-6 号楼室内外粗装饰完成，人防地下室主体结构验收完成。项目主体结构封顶、主体结构验收和外脚手架拆除，均较全周期计划提前完成。

  松江保障房项目按时完成小区电梯检测，整体工程移交物业公司，推进两项目沿街商铺煤气管道铺设工程，完成两项目契税核定并取得住宅大产证，高效完成总包、分包及配套工程竣工结算审核工作；奉贤南桥保障房项目根据工程竣工验收要求，提前完成项目沉降观测、车位测绘、环保验收、水质检测等专业服务单位的招标比价，确定了相关单位并签署相关合同，取得综合竣工验收通知书、交付证，实现集中交付；宝山顾村保障房项目克服疫情防控及供电配套工程延迟等困难，制订非常规竣工交付实施方案，先后手续无缝衔接，平行手续提前筹划，全体人员两个月时间全勤无周末，打赢了这场“保交付”的硬仗。


  （二）房产销售抓抢机遇保持良好势头

  2021 年，公司各处房产销售团队在调控力度不断加大形势下，及时转变工作策略，全力拓展销售渠道，较为成功地抓住上半年市场回暖产生的契机，尽可能对冲了房地产金融超预期紧缩带来的风险，继续保持良好势头，全年房地产销售回笼资金达到 36.05 亿元，超计划 71.67%。

    常州金坛项目团队持续对周边重点竞争楼盘加强暗访，通过收集大量市场数据并分析汇总，为后期销售策略制定提供准确依据。项目公司根据加推房源销售节点，与销售代理公司开展一系列推广宣传、周末暖场、认筹推介会等营销活动并启动全员销售方案。全年合同销售金额合计 21.68 亿元，回笼资金 16.82 亿元（不含销售监管户资金）。

  湖州南浔项目团队紧密追踪政策动向并及时制订应对预案，积极申请备案价上浮比例，预留销控较好位置房源，快速去化顶底