603013:亚普汽车部件股份有限公司2021年年度股东大会资料

【摘要】亚普汽车部件股份有限公司2021年年度股东大会资料2022年6月1日亚普汽车部件股份有限公司2021年年度股东大会会议须知为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《...

亚普汽车部件股份有限公司
 2021 年年度股东大会资料

          2022 年 6 月 1 日


            亚普汽车部件股份有限公司

            2021年年度股东大会会议须知

  为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等规定，特制定本须知：

  一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。

  二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

  三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

  四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即可进行大会表决。

  五、大会现场表决采用记名投票表决。

  六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，请予谅解。

                                            亚普汽车部件股份有限公司
                                                股东大会秘书处

                                                2022 年 6 月 1 日


            亚普汽车部件股份有限公司

            2021年年度股东大会会议议程

    现场会议时间：2022 年 6 月 1 日下午 13:30

    网络投票时间：2022 年 6 月 1 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）

    议程及安排：

    一、预备会议，到会股东书面审议议案

    二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况

    三、与会股东审议议案

 序号                      非累积投票议案名称

  1  2021 年度董事会工作报告

  2  2021 年度监事会工作报告

  3  2021 年度财务决算报告

  4  2021 年度利润分配预案

  5  关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案

  6  关于公司 2022 年度预计申请授信额度的议案

      关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
  7  度财务审计机构的议案

      关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年
  8  度内控审计机构的议案

  9  关于修订《公司章程》的议案

  10  关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

  11  关于修订公司《董事会议事规则》的议案

12  关于修订公司《监事会议事规则》的议案
 四、听取独立董事述职报告
 五、推选大会监票人、计票人
 六、股东问答
 七、现场投票表决
 八、宣读现场表决结果
 九、公司聘请的律师发表见证意见
 十、宣布大会结束

亚普汽车部件股份有限公司
2021 年年度股东大会会议议案之一

              2021年度董事会工作报告

各位股东：

  2021年是极不寻常的一年。在全球饱受新冠肺炎疫情的冲击下，公司面临着汽车芯片严重短缺、原材料价格高企、市场竞争日益激烈等诸多不利因素，公司主动应对，积极把握车市复苏节奏，坚定不移地执行“抗疫情、保供应、稳经营、提效率”的经营策略，抵御市场波动的韧性进一步增强。

  公司董事会严格按照监管规定，认真履行《公司法》《证券法》和《公司章程》赋予的职权，依法治企、合规决策，充分发挥在公司治理中的核心作用，注重把握战略方向，在公司全体员工的共同努力下，实现了公司持续、健康发展，有效地维护了全体股东的合法权益。

  一、2021年度董事会履职情况

  2021年，公司董事会严格按照相关规定，认真履行董事会职权，依法规范召集召开董事会、股东大会，审慎决策相关事项。公司全体董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行自己的职责，督促、检查经营层贯彻执行股东大会、董事会的决策，保障了公司经营管理工作稳健、有序、合规开展。独立董事能够独立履行应尽的职责，积极出席相关会议，严格审议各项议案，并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护公司和中小股东的利益。

  （一）董事会召集股东大会方面

  2021年，董事会共召集1次股东大会，审议通过了财务决算、定期报告、利润分配、对外担保、续聘会计师事务所等议案，会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定，对股东大会通过的各项决议，公司董事会均已按《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的要求有效执行。

  （二）董事会召开会议方面

  2021年，公司董事会共召开7次会议，审议了定期报告、财务决算、利润分配、日常关联交易、对外担保、续聘会计师事务所、高管薪酬、股权激励等议案，
所有议案均获通过。会议的召开、审议和表决程序均符合相关法律、法规的规定，保证了公司日常经营及重大事项决策合法、合规。

  （三）董事会各专门委员会召开会议方面

  2021年，公司董事会各专门委员会共召开10次会议，其中提名、薪酬与考核委员会5次，审计委员会5次。报告期内，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》《公司章程》和《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则》《董事会战略委员会实施细则》等相关规定，认真履行职责；委员们根据自身的职责及权限，发挥各自在战略、人力、薪酬考核、审计等方面的专业优势，就专业性事项进行研究，提出相关意见及建议，为董事会科学决策提供了强有力的支撑。

  二、2021年度经营概况及重点工作回顾

  （一）2021年度公司经营概况

  在国内外市场低迷的大背景下，公司科学组织国内外疫情防控，积极推进提质增效，狠抓精益生产，新技术产品经济效益逐渐显现，新能源业务领域不断取得新突破，客户认可度进一步提高，智能制造稳步推进，科技创新不断取得新进展。

  2021年，在国内外经济下行和汽车行业整体低迷的情况下，公司实现营业收入80.57亿元，同比下降9.05%；实现每股收益0.97元，同比下降2.02%；归属母公司净利润4.98亿元，同比下降1.52%。

  （二）重点工作回顾

  1、引领方向，落实战略规划

  公司锚定“成为全球卓越的汽车系统供应与服务商”的企业愿景，深耕国内国外两个市场，打造现有业务、自研新业务、投资并购业务等三大支柱，不断评估、调整、完善公司十四五规划，将十四五规划的落实转化为公司发展实效和股东回报。同时，面对国内外新发展格局，持续发挥董事会战略委员会的作用，创造机会加强学习，准确识变、科学应变、主动求变。在新产业、新业态、新领域介入过程中，洞察先机、把握大势，为公司转型升级进行战略谋划。

  2、创新发展，推进转型升级

  作为一家处于行业巨变、产品升级换代的上市公司，公司坚定不移地推动绿
色能源转型，大力推进创新发展，促进经济绿色复苏和发展繁荣。

  2021年，董事会加强了对行业的研究，准确研判了发展趋势，找到了推进科技创新战略的抓手。汽车产业“电动化、智能网联化、共享化、轻量化”的变革将持续推动整车及零部件技术发展速度不断加快。与此同时，政府对节能减排汽车和新能源汽车并行发展的鼓励，也将促进国内汽车能源多元化发展。

  在排放法规、能耗、能源安全三重压力驱动下，电动化已然成为全球汽车产业公认的未来演化方向，整个汽车产业都在如火如荼地加速电动化战略。目前，新能源汽车产业发展趋势是按照纯电动、插电式混合动力（含增程式）、燃料电池三条技术路线并行发展。

  当前汽车行业技术方向整体围绕节能、环保、安全三个方面进行，从上述三个方面衍生出的汽车新四化代表了汽车行业未来的发展方向。世界银行预测，从汽车动力类型方面看，未来五年搭载燃油箱的汽车产量增速呈现下滑趋势，但仍是全球汽车市场的主流车型。到2025年，搭载燃油箱的汽车产量预计达到8407万辆，占全球轻型车产量的90%。纯电动汽车产量增长较快，到2025年全球产量达到约924万辆，占比近10%。燃料电池车发展缓慢，预计2025年全球产量仅约6万辆，燃料电池车生产实现规模化仍需要一段时间。

  汽车产业发展的下行趋势进一步倒逼燃料系统行业要主动降本增效。对于传统燃料系统，在保证产品质量的基础上开发低成本方案，降低研发费用，提高研发效率已成为主流趋势。

  董事会循着这一趋势，持续加码新技术研究投入，注重提升自主创新能力。契合汽车动力发展技术路线的燃料系统前瞻性技术，已经按计划进入了市场推广阶段，并形成大量专利。以YNTF®技术和压力燃料系统技术为代表的新技术产品经济效益已经逐步显现。

  3、强化合规，确保安全生产

  安全是发展的前提，发展是安全的保障。随着公司业务的不断拓展，安全生产风险、经营风险、内控风险、国别风险的监管风险等逐步提高。严格落实安全生产责任，确保不发生重大安全生产事故。始终坚持依法治企，合规运作，围绕合规组织、合规制度、合规运行、合规保障四大要素，扎实推进公司全口径企业合规体系建设，确保“十四五”法治规划工作有效落地。


  公司持续关注监管法律法规新变动，加强董事、监事、高级管理人员培训，持续提升上市公司质量，保障投资者权益。更加细致全面地搭建起风险管控体系和内部控制体系，审慎决策对外投资，提高风险敏感性和预警处置能力，坚守住不发生重大风险的底线。

  2021年，公司着力推进职业健康安全管理体系及安全生产标准化工作，打造“有效、高效、经济”的标准化精益安全体系。持续完善海外风险防控，改善海外公司应急体系，防范化解衍生风险。全年公司未发生重大安全生产事故，未发生环境保护责任事件。2021年，公司再次获得了上海证券交易所信息披露工作A级评价。

  4、压实责任，提升管理效能

  突破制度藩篱，营造活力齐心促发展的环境。严格经营层的契约化管理和任期管理，董事会通过多种方式完成绩效考核，完善担当作为的激励机制。重视人才成长、培养、引进，引导加快培育复合型人才、领军型人才和技能人才。通过落实公司治理的相关规则，保障股东大会和董事会决议的落实情况。强化与境外投资者的沟通交流，在海外提高品牌影响力，用现代企业制度为公司发展保驾护航。

  三、2022年度工作重点

  2022年，新冠疫情和外部环境仍存在诸多不确定性，全球经济复苏仍存在较多困难和挑战，经济下行压力依然存在，公司将在坚持不懈抓好常态化疫情防控的前提下，以“稳中求进寻增量、转型升级提速度、创新管理增效益”为工作总要求，攻坚克难，开拓进取，牢牢抓住产业变革的战略窗口期，进一步扩大优质客户市场和海外市场寻求销售增量，进一步推动核心业务转型升级，加快新动能培育，进一步探索数字化管理打造新竞争能力，加快实现业务高质量发展和核心竞争力持续提升。2022年公司主要工作内容如下：

  （一）强化董事会战略决策职能。严峻的经营形势给公司董事会的决策水平提出了更高要求，公司董事会将进一步加强学习、贴近市场，与汽车、经