天元股份:第三届董事会第七次会议决议公告

【摘要】证券代码：003003证券简称：天元股份公告编号：2022-031广东天元实业集团股份有限公司第三届董事会第七会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况广...

 证券代码：003003        证券简称：天元股份        公告编号：2022-031
          广东天元实业集团股份有限公司

          第三届董事会第七会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东天元实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年5月6日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年5月11日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。公司董事长周孝伟先生主持本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议通过了如下决议：

    1、审议通过《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励
对象名单及授予数量的议案》

    公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划》”或“本激励计划”）所确定的 98 名激励对象中，其中 2 名激励对象因为离职放弃本激励计划所授予的股票期权 1.78 万份，公司董事会根据股东大会的授权，对上述 2 名激励对象放弃的权益份额进行调整。调整后，激励对象人
数由 98 人调整为 96 人，首次授予股票期权的数量由 113.110 万份调整为 111.330
万份，首次授予限制性股票的数量和预留数量不变。除上述调整之外，公司本次实施的《激励计划》与 2022 年第二次临时股东大会审议通过的《激励计划》一致。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单授予数量的公告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、
陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权
范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2、审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《激励计划》的相关规定和公司2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次
授予条件已经成就，同意确定以 2022 年 5 月 11 日为股票期权和限制性股票首次
授予日，向符合条件的 91 名激励对象授予 111.330 万份股票期权，向符合条件的 8 名激励对象授予 28.270 万股限制性股票。

    具体内容详见公司同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；董事周孝伟、罗素玲、罗耀东、
陈楚鑫、邓超然、贾强系关联董事，回避本议案的表决。

    根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，本次授予事项在董事会授权
范围内，经公司董事会审议通过后实施，无需提交股东大会审议。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    特此公告。

                                        广东天元实业集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2022 年 5 月 13 日