601678:滨化股份2021年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：601678证券简称：滨化股份公告编号：2022-048滨化集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及...

证券代码：601678        证券简称：滨化股份      公告编号：2022-048
            滨化集团股份有限公司

        2021 年年度股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

(一)  股东大会召开的时间：2022 年 5 月 10 日

(二)  股东大会召开的地点：山东省滨州市黄河五路 869 号滨化集团股份有限
  公司会议室
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
(三)

1、出席会议的股东和代理人人数                                    86

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          424,404,009

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                          20.7107

(四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长于江先生主持。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 7 人，董事王树华、王黎明、刘洪安、苏德民因故
  未能出席会议；
2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，监事李民堂、韩晓、陈磊磊因故未能出席会
  议；
3、董事会秘书李芳出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、  议案审议情况
(一)  非累积投票议案
1、 议案名称：1、公司 2021 年度董事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    421,754,527  99.3757 2,609,882  0.6150 39,600  0.0093

2、 议案名称：2、公司 2021 年度监事会工作报告

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    421,754,527  99.3757 2,515,382  0.5927 134,100  0.0316
3、 议案名称：3、公司 2021 年年度报告及摘要

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    421,743,627  99.3731 2,574,182  0.6065 86,200  0.0203

4、 议案名称：4、关于公司 2021 年度利润分配的预案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    421,826,827  99.3928 2,541,482  0.5988 35,700  0.0084

5、 议案名称：5.01 为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长悦新材料
  有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有限公司、山东滨化海源盐化有限公司、
  山东滨华氢能源有限公司提供担保

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    418,381,493  98.5809 5,947,416  1.4014 75,100  0.0177

6、 议案名称：5.02 为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保


  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    421,764,727  99.3781 2,575,082  0.6068 64,200  0.0151

7、 议案名称：6.01 与中海沥青股份有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    260,305,817  99.0152 2,524,882    0.9604 64,200  0.0244

8、 议案名称：6.02 与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有限责任公
  司、滨州滨化物业管理有限公司、山东滨化集团油气有限责任公司、山东昱
  泰环保工程有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

                票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    130,576,217  98.0557 2,524,882  1.8961  64,200  0.0482

9、 议案名称：6.03 与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过

表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    421,814,927  99.3899 2,524,882  0.5949  64,200  0.0151

10、  议案名称：6.04 与滨州临港产业园有限公司之间的关联交易

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%） 票数  比例（%）

  A 股    421,814,927  99.3899 2,524,882  0.5949 64,200  0.0151

11、  议案名称：7、关于续聘会计师事务所的议案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    421,775,327  99.3806 2,514,782  0.5925 113,900  0.0268

12、  议案名称：8、关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件的议
  案

  审议结果：通过
表决情况：

 股东类型          同意                反对              弃权


              票数    比例（%）  票数    比例（%）  票数  比例（%）

  A 股    418,431,693  98.5928 5,908,116  1.3921  64,200  0.0151

(二)  现金分红分段表决情况

                    同意                反对              弃权

              票数    比例（%）  票数    比例（%）票数    比例

                                                              （%）

持股 5%以上

普通股股东  275,407,710 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%-5%

普通股股东  102,818,865 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

持股 1%以下

普通股股东  43,600,252  94.4190 2,541,482  5.5037  35,700  0.0773

其中:市值
50 万以下普

通股股东      2,445,292  70.7883  973,382 28.1782  35,700  1.0335

市值 50 万
以上普通股

股东        41,154,960  96.3296 1,568,100  3.6704      0  0.0000
(三)  涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

 议案                  议案名称                            同意                    反对                弃权

 序号                                                  票数      比例（%）    票数    比例（%）  票数  比例（%）

4      关于公司 2021 年度利润分配的预案              82,406,704    96.9674    2,541,482  2.9905  35,700  0.0420

5.01  为山东滨化东瑞化工有限责任公司、山东滨化长    78,961,370    92.9133    5,947,416  6.9983  75,100  0.0884
      悦新材料有限公司、黄河三角洲（滨州）热力有

      限公司、山东滨化海源盐化有限公司、山东滨华

      氢能源有限公司提供担保

5.02  为山东渤海湾港港华码头有限公司提供担保      82,344,604    96.8944    2,575,082  3.0301  64,200  0.0755

6.01  与中海沥青股份有限公司之间的关联交易        82,394,804    96.9534    2,524,882  2.9710  64,200  0.0755

6.02  与山东滨化滨阳燃化有限公司、山东滨化实业有    82,394,804    96.9534    2,524,882  2.9710  64,200  0.0755
      限责任公司、滨州滨化物业管理有限公司、山东

      滨化集团油气有限责任公司、山东昱泰环保工程

      有限公司、滨州市昱泰检测有限公司之间的关联

      交易

6.03  与山东海珀尔新能源科技有限公司之间的关联    82,394,804