金亚科技:第四届监事会2019年第四次会议决议的公告

【摘要】证券代码：300028证券简称：金亚科技公告编号：2019-079金亚科技股份有限公司第四届监事会2019年第四次会议决议的公告本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。金亚科技股份有限公司（...

证券代码：300028        证券简称：金亚科技        公告编号：2019-079
                金亚科技股份有限公司

        第四届监事会2019年第四次会议决议的公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    金亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第四次
 会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室召开，公司已于 2019 年 10 月 19 日以
 邮件方式向所有监事发送本次监事会会议通知及文件。本次监事会应到监事 3 人，出席会议监事 3 人。会议由监事会主席熊玲女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

    一、 审议通过了《关于 2019 年第三季度报告全文的议案》

    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《2019年第三季度报告》。

    审议结果：表决5票  同意5票，反对0票，弃权0票。

    二、 审议通过了《关于第五届监事会换届选举的议案》

    鉴于第四届监事会任期届满，为顺利完成第五届监事会的换届选举，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司第五届监事会由熊玲、武振国、段辉组成，同时提名段辉担任第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自股东大会通过之日起三年。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会，选举产生一名第五届监事会非职工代表监事，与2019年10月25日公司职工代表大会选举产生的职工代表监事熊玲女士、武振国先生共同组成公司第五届监事会。


    具体内容详见同日中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的《关于第五届监事会换届选举的公告》（公告编号：2019-082）。

    审议结果：表决3票  同意3票，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

                                        金亚科技股份有限公司  监事会
                                          二〇一九年十月二十五日


    附件：金亚科技股份有限公司第五届监事候选人简历

  1、 熊玲，女，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。2003
年 2 月至今，历任本公司总经办文员、采购文员、计划员，现任本公司计划室副主任、公司工会妇女委员会主任。

  熊玲女士未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件。

  2、 武振国，男，1981 年 6 月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。
2012 年 5 月至 2018 年 4 月，曾历任纬创资通(成都)有限公司生产部经理、
智慧制造部经理。2018 年 4 月至今担任金亚科技制造中心总监，负责金亚智能园区运营及生产制造相关业务。武振国先生在电子行业从业多年，熟悉工厂卓越制造和精益生产管理体系，在生产过程控制、品质改善、工业工程、自动化工程方面积累了丰富的实践和管理经验。

  武振国先生与公司董事、监事及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，目前未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的禁止担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

    3、段辉,男，1972年11月出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任四川鸿通科技实业有限责任公司产品事业部经理、成都九洲超声技术有限公司副总经理，现任成都联星微电子有限公司 COO。

    段辉先生未持有本公司股票，与持有公司 5%以上股份的其他股东、实际控
制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 3.2.3 条所规定的情形；符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。