烯碳退:第十一届董事会2018年第三次临时会议决议公告

【摘要】证券代码：000511证券简称：烯碳退公告编号：2018－053银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大...

证券代码：000511                  证券简称：烯碳退                公告编号：2018－053
      银基烯碳新材料集团股份有限公司

第十一届董事会2018年第三次临时会议决议公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    银基烯碳新材料集团股份有限公司第十一届董事会2018年第三次临时会议于2018年7月10日以通讯方式召开，于2018年7月7日以通讯方式发出通知。本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，由董事长魏超文先生主持，公司监事列席了会议，会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定，会议审议通过了《关于授权公司总经理及其授权人办理杭州福远，杭州林岚合伙企业诉我公司债权债务纠纷一案调解事宜的议案》。

    同意授权公司总经理及其授权人办理与杭州福远投资合伙企业（普通合伙）、杭州林岚投资合伙企业（有限合伙）二合伙企业诉我公司债权纠纷一案调解相关事宜。授权范围包括但不限于协商谈判、起草签定调解协议、委托第三方专业人士提供专业洽谈服务等。

    表决情况为：8票同意，0票反对，0票弃权。

    特此公告。

                                      银基烯碳新材料集团股份有限公司董事会
                                                          2018年7月12日