信立泰:2025年第一次临时股东大会决议公告

【摘要】证券代码：002294证券简称：信立泰编号：2025-069深圳信立泰药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次股东大...

  证券代码：002294        证券简称：信立泰        编号：2025-069
          深圳信立泰药业股份有限公司

      2025 年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  3、本决议所称中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    一、会议召开情况

  1、会议召集人：深圳信立泰药业股份有限公司第六届董事会

  2、召开时间：

  现场会议时间：2025 年 12 月 25 日下午 14:30

  网络投票时间：

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 12 月 25 日上
午 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30，下午 13:00 – 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票时间为 2025 年 12 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00。

  3、会议召开地点：深圳市福田区深南大道 6009 号车公庙绿景广场主楼（B座）37 层公司会议室

  4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

  5、会议主持人：叶宇翔先生。

  6、表决方式：现场书面投票表决与网络投票相结合方式


  7、《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》已于 2025 年 12 月 10
日登载于信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  8、本次股东大会的召集、召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

  （一） 股东出席总体情况

  出席本次股东大会的股东（代理人）共 319 人，代表股份 720,789,282 股，
占公司有表决权股份总数的 64.6554%，每一股份代表一票表决权。其中，通过现场和网络投票出席本次股东大会的中小投资者共 318 人，代表股份 85,509,902股，占公司有表决权股份总数的 7.6703%，每一股份代表一票表决权。

  （二） 现场会议出席情况

  现场出席会议的股东（代理人）共 5 人，代表股份 635,581,280 股，占公司
有表决权股份总数的 57.0122%，每一股份代表一票表决权。

  （三） 网络投票情况

  通过网络投票方式出席会议的股东共 314 人，代表股份 85,208,002 股，占公
司有表决权股份总数的 7.6432%，每一股份代表一票表决权。

  （四） 公司部分董事、部分监事以及公司聘请的律师出席或列席本次股东大会。

    三、提案审议表决情况

  本次会议以现场书面投票表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：


      1、以特别决议方式，审议通过了《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的

  议案》。

    股东类          同意                    反对                    弃权

      型    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
表                                                            3,100（其中，

决  与会全  720,749,355  99.9945%    36,827      0.0051%  因未投票默认  0.0004%
结  体股东                                                    弃权 0 股）

果  其中：                                                    3,100（其中，

    中小投  85,469,975    99.9533%    36,827      0.0431%  因未投票默认  0.0036%
    资者                                                      弃权 0 股）

      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

      2、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》。

      该议案需逐项表决，具体表决情况如下：

      2.01 以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

    股东类          同意                    反对                    弃权

      型    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
表                                                            17,600（其中，

决  与会全  708,160,674  98.2479%  12,611,008    1.7496%  因未投票默认  0.0024%
结  体股东                                                    弃权 0 股）

果  其中：                                                    17,600（其中，

    中小投  72,881,294    85.2314%  12,611,008    14.7480%  因未投票默认  0.0206%
    资者                                                      弃权 0 股）

      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

      2.02 以特别决议方式，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表  股东类          同意                    反对                    弃权

决    型    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）

结  与会全  707,930,115  98.2160%  12,841,567    1.7816%  17,600（其中， 0.0024%

果  体股东                                                    因未投票默认

                                                                弃权 0 股）

    其中：                                                    17,600（其中，

    中小投  72,650,735    84.9618%  12,841,567    15.0176%  因未投票默认  0.0206%
    资者                                                      弃权 0 股）

      该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案审议通过。

      2.03 审议通过了《独立董事工作制度》的议案。

    股东类          同意                    反对                    弃权

      型    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
表                                                            17,600（其中，

决  与会全  707,926,788  98.2155%  12,844,894    1.7821%  因未投票默认  0.0024%
结  体股东                                                    弃权 0 股）

果  其中：                                                    17,600（其中，

    中小投  72,647,408    84.9579%  12,844,894    15.0215%  因未投票默认  0.0206%
    资者                                                      弃权 0 股）

      同意票数过半，本议案审议通过。

      2.04 审议通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》。

    股东类          同意                    反对                    弃权

      型    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
表                                                            17,600（其中，

决  与会全  708,160,601  98.2479%  12,611,081    1.7496%  因未投票默认  0.0024%
结  体股东                                                    弃权 0 股）

果  其中：                                                    17,600（其中，

    中小投  72,881,221    85.2313%  12,611,081    14.7481%  因未投票默认  0.0206%
    资者                                                      弃权 0 股）

      同意票数过半，本议案审议通过。

      2.05 审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。


    股东类          同意                    反对                    弃权

      型    股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）  股数（股）  比例（%）
表                                                            17,600（其中，

决  与会全  708,160,501  98.2479%  12,611,181    1.7496%  因未投票默认  0.0024%
结  体股东                                                    弃权 0 股）

果  其中：                                                    17,600（其中，

    中小投  72,881,121    85.2312%  12,611,181    14.7482%  因未投票默认  0.0206%
    资者