神州数码:关于在公司担保额度内增加担保对象的公告

【摘要】证券代码：000034证券简称：神州数码公告编号：2025-188神州数码集团股份有限公司关于在公司担保额度内增加担保对象的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。神州数码集团股份有限...

证券代码：000034        证券简称：神州数码          公告编号：2025-188
              神州数码集团股份有限公司

      关于在公司担保额度内增加担保对象的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚

  假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十五
次会议于 2025 年 12 月 21 日审议通过了《关于在公司担保额度内增加担保对象
的议案》。依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。具体情况如下：

  一、担保基本情况

  （一）前次已预计担保额度情况

  公司于 2025 年 3 月 27 日召开的第十一届董事会第十三次会议、2025 年 4 月
22 日召开的 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度不超过人民币20亿元，为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币630亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公
司履行有关信息披露义务。公司 2025 年 5 月 20 日第十一届董事会第十五次会议、
2025 年 6 月 6 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过了《关于增加担保
额度及担保对象的议案》，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度
由 20 亿元增加至 25 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度

由 630 亿元增加至 655 亿元，公司预计提供担保总额由 650 亿元增加至 680 亿元。
同时，在被担保对象中增加 3 家子公司。公司 2025 年 10 月 29 日召开的第十一届
董事会第二十次会议、2025 年 11 月 24 日召开的 2025 年第六次临时股东大会审
议通过了《关于调整担保额度及增加担保对象的议案》，在预计提供担保总额 680亿元不变的情况下，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度由 25 亿
元增加至 35 亿元；为资产负债率 70%以上的控股子公司提供担保的额度由 655 亿
元减少至 645 亿元。同时，在被担保对象中增加 2 家子公司。

  有关上述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《关于预计担保额度的公告》（公告编号：2025-066）、《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-085）、《第十一届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-104）、《关于增加担保额度及担保对象的公告》（公告编号：2025-105）、《2025 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-116）、《第十一届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号：2025-161）、《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》（公告编号：2025-163）、《2025 年第六次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-175）。

  （二）本次拟增加被担保对象情况

  根据公司经营需要，本次拟在 680 亿元的担保总额度内，在被担保对象中拟增加 2 家子公司——深圳华棠微科技有限公司和系统信息科技（香港）有限公司。
  除本次拟增加被担保对象外，本次担保事项的其余内容与《关于调整担保额度及增加担保对象的公告》（公告编号：2025-163）一致。

  本次担保事项已经公司2025年12月21日第十一届董事会第二十五次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东会审议。


  二、本次新增被担保人的基本情况

  1、被担保人的基本情况

公司名称  成立时间    注册地点    法定代表人  注册资本                            主营业务                            关联关系

                                                            一般经营项目是：电子元器件批发；电子元器件零售；电子元器件制造；

                                                            半导体分立器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件与机电组

                                                            件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；集成电路设计；集成电

                                                            路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子产品销售；电工仪

                    深圳市南山区                          器仪表销售；智能仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算

                    沙河街道东方                          机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机及办

深圳华棠  2025年11  社区深湾二路              5000 万元  公设备维修；软件开发；通讯设备销售；物联网设备销售；物联网应用  全资子公
微科技有  月 12 日  82 号神州数码    陆明      人民币  服务；物联网技术服务；智能车载设备销售；工业机器人销售；工业机    司

 限公司              国际创新中心                          器人安装、维修；服务消费机器人销售；智能机器人销售；家用电器销

                      东塔 3805                            售；家用电器安装服务；办公设备销售；办公设备耗材制造；办公设备

                                                            耗材销售；文化、办公用设备制造；第一类医疗器械销售；终端计量设

                                                            备销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；技术服

                                                            务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易

                                                            代理；技术进出口；进出口代理；货物进出口。（除依法须经批准的项

                                                            目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：无

系统信息              31/F FORTIS

科技（香  2008 年 6  TOWER 77-79                100 万元  分销 IT 产品                                                    全资子公
港）有限  月 26 日    GLOUCESTER                  港币                                                                        司

  公司              ROAD WANCHAI


  2、公司与被担保人的相关产权及控制关系

              被担保公司名称                      最终合并报表持股                            直接股东持股比例

          深圳华棠微科技有限公司                      100.00%            深圳神州数码微电子有限公司 100%

      系统信息科技（香港）有限公司                    100.00%            Digital China Marketing & Services Ltd 100%

  3、被担保人2024年12月31日经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

  公司名称      资产总计    短期借款  流动负债合计    负债合计      净资产    营业收入  利润总额  净利润  或有事项  资产负
                                                                                                                    涉及金额  债率

系统信息科技

（香港）有限    5,350.85      0.00      7,313.18      7,313.18    -1,962.32    0.00      -3.30    -3.30      0.00    137%
    公司

  深圳华棠微科技有限公司为 2025 年 11 月新设立公司，无 2024 年 12 月 31 日的财务数据。

  4、被担保人2025年9月30日未经审计主要财务数据（单位：万元人民币）

 公司名称    资产总计    短期借款    流动负债合计    负债合计      净资产    营业收入  利润总额  净利润  或有事项  资产负债
                                                                                                                  涉及金额    率

系统信息科技

（香港）有限  5,212.51      0.00        7,075.44      7,075.44    -1,862.94    50.30      49.85    49.85    0.00      136%
    公司

  深圳华棠微科技有限公司为 2025 年 11 月新设立公司，无 2025 年 9 月 30 日的财务数据。

  5、上述被担保人不是失信被执行人。


  三、担保协议的主要内容

  本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关控股子公司与业务相关方共同协商确定。

  公司在本次审议事项的有效期内提供的担保，授权公司董事长、联席董事长或其授权人士为代理人签署相关业务文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。
  四、董事会意见

  1、为满足公司及下属控股子公司经营及业务发展的需要，公