*ST全新:2023年独立董事述职报告(卞欢)

【摘要】证券代码：000007证券简称:*ST全新深圳市全新好股份有限公司独立董事2023年度述职报告（卞欢）各位股东及股东代表:作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主...

证券代码：000007        证券简称:*ST全新

            深圳市全新好股份有限公司

        独立董事2023年度述职报告（卞欢）

各位股东及股东代表:

    作为深圳市全新好股份有限公司（以下简称“公司”）的董事会独立董事，第十二届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，2023 年我严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关法律、法规的规定及《公司章程》的要求，认真行使法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，认真审阅董事会各项会议议案，并对相关事项发表独立客观的意见。忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年的工作情况汇报如下：

    一、独立董事的基本情况

    （一）个人简历

    男，汉族，1985 年 5 月 15 日出生，大学本科学历。2008 年 8 月至 2019 年 2 月
担任江苏省常州市公安局武进分局刑警大队侦查员；经济犯罪侦查大队中队长、副大队长职
务；2021 年 5 月至今担任上海问道有诚律师事务所专职律师职务；2022 年 2 月起任本公司
独立董事，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

    （二）独立性的情况说明

    经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系也未在公司控股股东、其他股东以及关联企业中担任任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务；具有《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况


    2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会会议、
股东大会以及董事会专门委员会。

    （一）董事会以及股东大会的工作情况

    2023 年度，本人严格依照有关规定按时出席了董事会及任职的专门委员会相关会议。
凡董事会将要讨论决策的重大事项，均事先认真阅读公司提供的相关背景资料，审慎发表独立意见，以科学严谨的态度行使表决权。

 本报告期应  现场出席  以通讯方式  委托出  缺席董  是否连续两次  出席股东
 参加董事会  董事会次  参加董事会  席董事  事会次  未亲自参加董  大会次数
  次数        数        次数      会次数    数      事会会议

                                                                        0

    6          0          6          0        0          否      （因个人
                                                                      请假）

    对于 2023 年度历次董事会相关议案，本人均进行认真审议并投票表决，重大事项均履
行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体工作情况如下：

  时间          会议                          事项                  意见类型

2023 年 4 第十二届董事会第  1、关于内部控制评价的独立意见            同意

月 27 日  二次（定期）会议  2、关于本年度公司利润分配及资本公积金转

                            增股本方案的独立意见

                            3、关于公司控股股东及其他关联方占用公司

                            资金、公司对外担保情况的独立意见

                            4、关于带强调事项段无保留意见审计报告涉

                            及事项的独立意见

                            5、关于公司及子公司 2023 年度对外担保预

                            计额度的独立意见

                            6、公司高级管理人员薪酬事项的独立意见

                            7、关于对公司前期会计差错更正事项的独立

                            意见

2023 年 5 第十二届董事会第  1、关于选举王东石为深圳市全新好股份有限  同意

月 11 日  四次（临时）会议  公司第十二届董事会董事候选人议案的独立

                            意见

                            2、关于选举刘烁、许鲁光为深圳市全新好股

                            份有限公司第十二届董事会独立董事候选人

                            议案的独立意见

2023 年 8 第十二届董事会第  1、对控股股东及其他关联方占用公司资金情  同意

月 29 日  五次（定期）会议  况的独立意见

                            2、关于 2023年半年度公司对外担保的独立意

                            见

2023年10  第十二届董事会第  1、关于选举郭红为深圳市全新好股份有限公  同意


月 30 日  六次（临时）会议  司第十二届董事会董事候选人议案的独立意

                            见

                            2、关于选举卞欢、李媛媛为深圳市全新好股

                            份有限公司第十二届董事会独立董事候选人

                            事项的独立意见

2023年11  第十二届董事会第  1、关于聘任 2023 年度财务审计机构及内部控  同意

月 13 日  七次（临时）会议  制审计机构议案的独立意见

    （二）董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

    2023 年，公司董事会下设战略与投资委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计
委员会共四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任。本人作为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会主任委员、审计委员会委员，切实履行了主任和委员的职责，按照《公司章程》《董事会议事规则》及各专门委员会工作细则的要求，及时召集和参加各专门委员会会议，对公司控股股东及其他关联方是否存在资金占用、利润分配方案、定期报告、会计政策变更、聘请审计机构和内控审计机构、内部控制自我评价报告、董事提名、高管聘任等重大事项提出意见和建议，推动各专门委员会更有效地发挥作用。

    1、2023 年度，审计委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况

  2023-04-24    审议《公司 2022 年度财务审计报告》              审议通过

  2023-04-24    审议《2022 年审计委员会工作报告》              审议通过

  2023-08-16    审议《公司 2023 年半年度财务报告》              审议通过

  2023-10-26    审议《公司 2023 年第三季度财务报告》            审议通过

  2023-11-13    审议《聘任 2023 年度财务审计机构及内部控制审    审议通过

                  计机构的议案》

    2、2023 年度，提名委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况

  2023-04-27    审议《2022 年提名委员会工作报告》              审议通过

                  审议共青城汇富欣然投资合伙企业（有限合伙）提

  2023-05-08    名的第十二届董事会董事候选人王东石、独立董事  审议通过

                  候选人许鲁光、刘烁

                  审议深圳市博恒投资有限公司提名的第十二届董

  2023-10-26    事会董事候选人郭红、独立董事候选人卞欢、李媛  审议通过

                  媛

    3、2023 年度，薪酬与考核委员会的召开情况如下：

    召开时间                      审议事项                    审议情况

  2023-04-17    审议董事、监事和高级管理人员所披露薪酬        审议通过


  2023-04-17    审议《2022 年薪酬与考核委员会工作报告》        审议通过

    4、独立董事专门会议

    根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司具体实际，公司于 2023年 12 月修订了《独立董事工作制度》。报告期内尚未召开独立董事专门会议。随着公司《独立董事工作制度》的修订和执行，本人将按要求在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
    （三）行使独立董事职权的情况

    作为独立董事，本人 2023 年度未提议召开董事会或临时股东大会，未独立聘请中介机
构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；不存在依法公开向股东征集股东权利的情形。2023年度，作为审计委员会委员审议通过了中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度审计机构。

    （四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

    报告期内，本人与公司内部审计部门及会计师事务所进行多次沟通，与会计师事务所就公司定期报告、财务状况、内控控制等方面进行探讨和交流，分析公司财务报告的准确性和完整性，深入探讨内部控制流程的有效性及改进空间，并针对潜在的风险点和问题提出了切实可行的建议和解决方案，共同推动审计工作的全面、高效开展。

    （五）与中小股东的沟通交流情况及维护中小股东合法权益所做的工作

    1、2023年，本人按时出席了相关会议，充分发挥专业特长，在投资经营、董事会运作规范的建设和重大决策的酝酿等方面做了大量工作。公司方面，凡经董事会审议决策的重大事项，本人都事先对公司提供的资料进行了认真审核，有疑问时主动向相关人员询问、了解具体情况，并运用专业知识，在董事会决策中发表了独立专业意见。

    2、持续关注公司的信息披露工作，对规定信息的及时披露进行有效的监督和核查，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护广大投资者和公众股东的合法权益。2023年度，公司严格按照《深交所股票上市规则》和《公司信息披露管理制度》的有关规定真实、及时、完整、准确地履行信息披露。本人对公司披露在定期报告中、各项