航天彩虹:监事会决议公告

【摘要】证券代码：002389证券简称：航天彩虹公告编号：2024-034航天彩虹无人机股份有限公司第六届监事会第十七次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况...

证券代码：002389    证券简称：航天彩虹    公告编号：2024-034
              航天彩虹无人机股份有限公司

          第六届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第
十七次会议（以下简称“会议”）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召
开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次
会议应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。公司监事会主席胡炜主持本次会议，会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。

  二、监事会会议审议表决情况

  1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年第一季
度报告》。

  监事会对公司 2024 年第一季度报告进行了专项审核。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《2024 第一季度报告》详见 2024 年 4 月 29 日刊登于《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年限
制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。

  经审核，鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核指标未达目标，解除限售条件未成就，公司拟回购注销251名激励对象已获授但未获准解除限售的 2,626,158股限制性股票符合《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意公司回购注销不符合解除限售条件的251 名激励对象已获授但尚未解除限售的 2,626,158 股限制性股票。

  三、备查文件

  1、经监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十七次会议决议

                              航天彩虹无人机股份有限公司监事会
                                        二〇二四年四月二十六日