若羽臣:2023年度董事会工作报告

【摘要】 广州若羽臣科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监...

            广州若羽臣科技股份有限公司

              2023 年度董事会工作报告

    2023 年，广州若羽臣科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依照《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《广州若羽臣科技股份有限公司章程》等公司相关制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的各项职责，勤勉尽责，积极推进各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东的利益。现将 2023 年度董事会工作报告汇报如下：

    一、公司总体经营情况

    2023 年全球经济环境复杂多变，国内经济增长动能切换。公司坚定推进品
牌管理战略，团结务实，精益求精，在逆势中实现稳步增长，为公司未来经营发展筑牢基础。

    报告期，公司实现营业收入 136,609.05 万元，较上年同期增长 12.25%，2023
年，公司归属于上市公司股东的净利润 5,429.05 万元，较上年同期上升 60.93%；扣除非经常性损益后的净利润 5,372.44 万元，较上年同期增长 69.15%。2023 年度公司基本每股收益 0.45 元/股，较去年同期上升 60.71%。

    2023 年，根据品牌授权范围、来源不同，公司业务划分为品牌管理业务、自
有品牌业务及代运营业务。其中，品牌管理业务取得突破性进展，营业收入达到16,048.58 万元。自有品牌实现营业收入 26,327.77 万元，同比大幅增长 63.63%，占公司营业总收入的比重提升至 19.27%，持续保持营收和利润共同增长。

    二、公司董事会日常履职情况

    （一）董事会运行情况

    2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《董事会
议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，在职权范围内，认真履行股东大会赋予的职责，贯彻落实股东大会的各项决议，高效地运用董事会的相应职权，发挥董事会在公司治理中的作用。全年公司董事会共召开了 5 次董事会。具体情
况如下：

序号  召开日期    会议名称                  审议事项

                                1.《公司 2022 年度董事会工作报告》；

                                2.《公司 2022 年度总经理工作报告》；

                                3.《公司 2022 年度财务决算报告》；

                                4.《公司 2023 年度财务预算报告》；

                                5.《公司 2022 年度利润分配预案》；

                                6.《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；
                                7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通
                                合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内
                                部控制审计机构的议案》；

                                8《. 公司 2022 年度内部控制自我评价报告》；
                                9.《关于公司及子公司 2023 年度申请综合
                                授信额度并提供担保的议案》；

                                10.《关于利用闲置自有资金购买理财的议
                                案》；

                                11.《公司 2022 年度募集资金存放与实际使
                                用情况专项报告》；

      2023 年 4  第三届董事会  12.《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议
 1    月 27 日  第十五次会议  案》；

                                13.《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬
                                方案的议案》；

                                14.《关于开展 2023 年度金融衍生品业务的
                                议案》；

                                15.《关于开展金融衍生品交易业务的可行
                                性分析报告》；

                                16.《关于实际控制人为公司申请授信融资
                                提供担保暨关联交易的议案》；

                                17.《关于会计政策变更的议案》；

                                18.《公司 2023 年一季度报告》；

                                19.《关于修订<公司章程>的议案》；

                                20.《关于终止公司 2022 年度非公开发行 A
                                股股票事项的议案》；

                                21.《关于提请股东大会授权董事会办理以
                                简易程序向特定对象发行股票的议案》；
                                22.《关于公司及子公司开展资产池业务的
                                议案》；


序号  召开日期    会议名称                  审议事项

                                23.《关于召开 2022 年年度股东大会的议
                                案》。

 2    2023 年 5  第三届董事会  《关于更正<2023 年第一季度报告>的议
      月 4 日    第十六次会议  案》

 3    2023 年 6  第三届董事会  《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对
      月 6 日    第十七次会议  象预留授予股票期权的议案》

                                1.《公司 2023 年半年度报告及其摘要》；
                                2《. 2023 年半年度募集资金存放与实际使用
                                情况的专项报告》；

                                3.《关于调整 2022 年股票期权激励计划行
    2023年8月 第三届董事会  权价格及注销部分股票期权的议案》；

  4    24 日    第十八次会议  4.《关于 2022 年股票期权激励计划首次授
                                予部分第一个行权期行权条件成就的议
                                案》；

                                5.《关于会计政策变更的议案》；

                                6.《关于公司为全资子公司提供担保的议
                                案》。

                                1.《关于公司 2023 年三季度报告的议案》；
                                2.《关于调整第三届董事会审计委员会委员
                                的议案》；

 5  2023 年 10  第三届董事会  3《. 关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
      月 30 日  第十九次会议  4.《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
                                议案》；

                                5.《关于召开 2023 年第一次临时股东大会
                                的议案》。

  （二）股东大会运行情况

    2023 年，公司董事会严格按照相关法律、行政法规和《公司章程》《股东大
会议事规则》等有关规定，严格执行了股东大会决议，维护公司全体股东的利益，推动公司治理水平持续提升和稳健发展。全年召集、召开了 2 次股东大会，具体情况如下：

序号  召开日期    会议名称                  通过事项

                              1.《公司 2022 年度董事会工作报告》；

 1    2023 年 5  2022 年年度  2.《公司 2022 年度监事会工作报告》；

      月 19 日    股东大会  3.《公司 2022 年度财务决算报告》；

                              4.《公司 2023 年度财务预算报告》；


序号  召开日期    会议名称                  通过事项

                              5.《公司 2022 年度利润分配预案》；

                              6.《公司 2022 年年度报告全文及其摘要》；
                              7.《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
                              伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控
                              制审计机构的议案》；

                              8.《关于 2023 年度公司董事薪酬方案的议
                              案》；

                              9.《关于 2023 年度公司监事薪酬方案的议
                              案》；

                              10《. 关于开展 202