金河生物:公司章程

【摘要】金河生物科技股份有限公司章程（二〇二四年四月修订）目录第一章总则......3第二章经营宗旨和范围......4第三章股份......4第一节股份发行......4第二节股份增减和回购......7第三节股份转让......8第四章股东和股...

金河生物科技股份有限公司

        章  程

      （二〇二四年四月修订）


                          目录


第一章 总则...... 3
第二章  经营宗旨和范围 ...... 4
第三章  股份...... 4

  第一节  股份发行 ...... 4

  第二节  股份增减和回购...... 7

  第三节  股份转让 ...... 8

第四章  股东和股东大会 ...... 9

  第一节  股东 ...... 9

  第二节  股东大会的一般规定 ...... 11

  第三节  股东大会的召集...... 14

  第四节  股东大会的提案与通知 ...... 15

  第五节  股东大会的召开...... 17

  第六节  股东大会的表决和决议 ...... 19

第五章  董事会...... 24

  第一节  董事 ...... 24

  第二节  董事会 ...... 27

第六章  总经理及其他高级管理人员 ...... 31
第七章  监事会...... 32

  第一节  监事 ...... 32

  第二节  监事会 ...... 33

第八章  财务会计制度、利润分配和审计 ...... 34

  第一节  财务会计制度 ...... 34

  第二节  内部审计 ...... 37

  第三节  会计师事务所的聘任 ...... 37

第九章  通知和公告 ...... 38

  第一节  通知 ...... 38

  第二节  公告 ...... 39

第十章  合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 39

  第一节  合并、分立、增资和减资 ...... 39

  第二节  解散和清算 ...... 40

第十一章  修改章程 ...... 41
第十二章  附则...... 42

                      第一章  总则

    第一条  为维护金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。

    第二条  公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

  公司系由金河集团实业有限公司整体变更设立，在呼和浩特市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：91150000114368372K。

    第三条  公司于2012年6月18日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]838
号”核准，首次向社会公众发行2,723万股人民币普通股（A股），并于2012年7月13日起在深圳证券交易所上市。

    第四条  公司注册中文名称：金河生物科技股份有限公司

  英文名称：Jinhe Biotechnology Co.,Ltd.

  公司住所：内蒙古托克托县新坪路71号

  邮  编：010200

    第五条  公司注册资本为人民币771,694,398元。

    第六条  公司为永久存续的股份有限公司。

    第七条  董事长为公司法定代表人。

    第八条  公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

    第九条  本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

    第十条  本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总
监及公司董事会决议确认的担任重要职务的其他管理人员。


    第十一条  公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

                第二章  经营宗旨和范围

    第十二条  公司的经营宗旨是:以发展和推动生物制药产业为使命，以市场需求
为导向，以人为本，采用现代企业管理制度，致力于面向未来生物制药产业的发展。
    第十三条  经依法登记，公司的经营范围为：兽药生产；兽药经营；药品进出口；
饲料添加剂生产；饲料生产；货物进出口；饲料添加剂销售；饲料原料销售；草种植（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

                      第三章  股份

                        第一节  股份发行

    第十四条  公司的股份采取股票的形式。

    第十五条  公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

    同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。

    第十六条  公司发行的股票，以人民币标明面值，每股1.00元。

    第十七条  公司发行的股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存
管。

    第十八条  公司系原金河集团实业有限公司全体股东共同以发起方式、整体变更
后设立的股份公司。公司整体变更时发行的普通股总数为6,569万股，由发起人全部认购。公司设立时，发起人情况及认购股份数、认购比例为：

序号    发起人          认购股份数  认 购 比 例 出资时间    出资方式

        姓名/名称          （股）  （%）


1    内蒙古金河建筑安装 46,313,420  70.5030  2007-11-28  净资产折股
    有限责任公司

2    浙江中泰投资管理有 3,984,098    6.0650    2007-11-28  净资产折股
    限公司

3    初秀丽              1,985,809    3.0230    2007-11-28  净资产折股

4    何敏                1,002,889    1.5267    2007-11-28  净资产折股

5    路牡丹              1,002,889    1.5267    2007-11-28  净资产折股

6    李淑荣              1,002,889    1.5267    2007-11-28  净资产折股

7    卢志升              1,002,889    1.5267    2007-11-28  净资产折股

8    谢昌贤              748,143      1.1389    2007-11-28  净资产折股

9    蔚然风              680,680      1.0362    2007-11-28  净资产折股

10  李仲科              660,579      1.0056    2007-11-28  净资产折股

11  贺海英              660,579      1.0056    2007-11-28  净资产折股

12  李维奇              563,095      0.8572    2007-11-28  净资产折股

13  李福忠              504,893      0.7686    2007-11-28  净资产折股

14  叶金良              501,215      0.7630    2007-11-28  净资产折股

15  王渊                501,215      0.7630    2007-11-28  净资产折股

16  路漫漫              475,004      0.7231    2007-11-28  净资产折股

17  邓维康              340,865      0.5189    2007-11-28  净资产折股

18  刘运添              300,860      0.4580    2007-11-28  净资产折股

19  焦秉柱              220,653      0.3359    2007-11-28  净资产折股

20  李守业              212,638      0.3237    2007-11-28  净资产折股

21  刘迎春              200,552      0.3053    2007-11-28  净资产折股

22  解远芳              200,552      0.3053    2007-11-28  净资产折股

23  杨秀玉              200,552      0.3053    2007-11-28  净资产折股

24  巴图                200,552      0.3053    2007-11-28  净资产折股


25    高呼钢            200,552      0.3053    2007-11-28 净资产折股

26    苗建清            160,481      0.2443    2007-11-28 净资产折股

27    王晓英            160,481      0.2443    2007-11-28 净资产折股

28    孙学诚            150,430      0.2290    2007-11-28 净资产折股

29    王俊峰            122,380      0.1863    2007-11-28 净资产折股

30    张汝兰            118,373      0.1802    2007-11-28 净资产折股

31    王志军            106,286      0.1618    2007-11-28 净资产折股

32    孔祥荣            100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

33    李明霞            100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

34    郑应华            100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

35    黄霞              100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

36    高进强            100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

37    屈霄              100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

38    明群              100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

39    吴瑞明            100,309      0.1527    2007-11-28 净资产折股

40    杨彩云            90,258      0.1374    2007-11-28 净资产折股

41    李颖