天龙集团:关于召开2023年年度股东大会通知的公告

【摘要】证券代码：300063证券简称：天龙集团公告编号：2024-022广东天龙科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：300063        证券简称：天龙集团        公告编号：2024-022
          广东天龙科技集团股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》等规则规定，经广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会第二十一次会议决议，定于 2024 年 5 月 21 日（星期二）召开公司 2023 年年
度股东大会，会议具体事项如下：

    一、会议召开基本情况：

    1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

    2、会议召集人：公司董事会

    3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过 了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 14:30。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
 间为 2024 年 5 月 21 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券
 交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间
 的任意时间。

    5、会议召开地点：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公 司办公楼四楼会议室

    6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日（星期二）


    7、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

    8、会议投票表决方式：

    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投 票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结 果为准。

  9、会议出席/列席对象：

  （1）截至 2024 年 5 月 14 日（星期二）15:00 交易结束时，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。不能出席会议的股东可书面委托代理人出席会议及参加表决（授权委托书见附件 2），该代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

    二、会议审议事项：

  1、本次股东大会提案编码

  表一：本次股东大会提案名称及编码表

                                                                    备注

 提案编                        提案名称                        该列打勾的
  码                                                            栏目可以投
                                                                      票

  100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                非累积投票提案

  1.00    《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》                √

  2.00    《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》                √

  3.00    《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》                √

  4.00    《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的      √

          议案》

  5.00    《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》                  √

  6.00    《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》                  √

  7.00    《关于非独立董事 2023 年度薪酬发放的议案》                  √

  8.00    《关于高级管理人员 2023 年度薪酬发放的议案》                √


  9.00    《关于公司申请综合融资额度及相关授权事宜的议案》            √

  2、披露情况及相关说明

  以上议案已经第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过；提案具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  独立董事将在本次年度股东大会上述职，《2023 年度独立董事述职报告》已
于 2024 年 4 月 29 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本次股东大会全部议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

    三、股东大会登记方法

  1、登记方式：现场登记或信函、邮件等通讯方式登记；

  2、登记时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）9：30—11:30，14:00—16:00；
  3、登记地点：广东省肇庆市金渡工业园内公司四楼董事会办公室；

  4、登记方式：

  （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。

  （3）异地股东可采取通讯方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》
（见附件 3），以便登记确认。信函或邮件须在 2024 年 5 月 17 日 16:00 之前送达
公司。（来信请寄：广东省肇庆市金渡工业园广东天龙科技集团股份有限公司董事会办公室，邮编：526108，来信请注明“2023 年年度股东大会”字样；邮件请发送至：8507810@gdtljt.cn）。不接受电话登记。

  （4）注意事项：股东及股东代理人出席会议签到时，请出示相关证件原件。
  5、会议联系方式：

  地址：广东省肇庆市金渡工业园内公司董事会办公室


  会务联系人：王晶 秦月华

  电话：0758-8507810

  邮箱：8507810@gdtljt.cn

  6、会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费等自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

  本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、备查文件

  1、第六届董事会第二十一次会议决议；

  2、第六届监事会第十四次会议决议。

  附件 1：参加网络投票的具体操作流程

  附件 2: 授权委托书

  附件 3：股东登记表

  特此公告。

                                  广东天龙科技集团股份有限公司董事会
                                        二〇二四年四月二十六日


            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

  1、投票代码：350063

  2、投票简称：天龙投票

  3、议案设置及意见表决

  对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）的交易时间，即 9:15—9:25、
9:30—11:30、13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15 至 15:00 期间
 的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
 规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                    授权委托书

  兹委托      先生/女士代表本人（本公司）出席广东天龙科技集团股份有限
公司 2023 年年度股东大会，对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

                                                            备注  同 反 弃
 提案                      提案名称                                意 对 权
 编码                                                              该列打勾

                                                                    的栏目可

                                                                      以投票

  100        总议案：除累积投票提案以外的所有提案          √

                                非累积投票提案

 1.00  《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》          √

 2.00  《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》          √