昊志机电:关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告

【摘要】证券代码：300503证券简称：昊志机电公告编号：2024-028广州市昊志机电股份有限公司关于确认2023年度日常关联交易及2024年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈...

证券代码：300503  证券简称：昊志机电    公告编号：2024-028
                广州市昊志机电股份有限公司

    关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024 年度日常关联交
                    易预计的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    基于公司业务发展及日常生产经营需要，广州市昊志机电股份有限公司
（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第五届董事会第八次会议和
第五届监事会第八次会议，审议了《关于确认 2023 年度日常关联交易及 2024年度日常关联交易预计的议案》，同意确认公司及子公司 2023 年度已发生的日常关联交易，并结合公司业务发展的需要，预计 2024 年度公司及子公司拟与相关关联方发生的日常关联交易合计不超过 2,572 万元。

    本次关联交易事项已经公司独立董事专门会议一致审议通过，并同意提交董事会审议。该议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，关联董事汤秀清先生和肖泳林先生回避了上述议案的表决，公司董事会以 6 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了上述议案。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。本次日常关联交易事项不构成
《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

    （二）2024 年度日常关联交易预计情况

    2024 年度，公司及子公司预计日常关联交易情况如下：


          关联交易类              关联交易内  关联交易定价  合同签订金  截至披露日  2023 年度实际
 主体        别        关联人      容          原则      额或预计金  已发生金额  发生金额（万
                                                              额（万元）    （万元）        元）

          向关联人销              销售商品    市场公允价格

          售产品、商              （含商标授  基础上双方协          100          0.18          98.35
              品                    权）          商

          向关联人出              出租厂房及  市场公允价格

            租房产                配套附属设  基础上双方协          50          6.97          27.87
                        广州市昊      施          商

 公司                  志影像科              水费单价按照

                        技有限公              公司向自来水

                        司（以下              公司缴费标准

          向关联人提    简称“昊      水电      计算；电费单

            供服务      志影                价按照公司向          50          4.71          22.68
                          像”）                供电部门缴纳

                                                标准上浮 10%

                                                    计算

广州昊志  向关联人销                          市场公允价格

传动机械  售产品、商              销售商品    基础上双方协            2          0.08          0.42
有限公司      品                                    商

          向关联人销              销售商品    市场公允价格

          售产品、商              （含商标授  基础上双方协        2,000          0.10        1,157.78
              品      昊志大健    权）          商

          向关联人出    康科技  出租厂房及  市场公允价格

            租房产    （广东）  配套附属设  基础上双方协          100        20.28          47.05
                        有限公司      施          商

                        （原名：              水费单价按照

                        广州市昊              公司向自来水

 公司                  志生物科              公司缴费标准

          向关联人提  技有限公    水电      计算；电费单

            供服务                            价按照公司向          20          4.40          19.35
                        司，以下              供电部门缴纳

                        简称“昊                标准上浮 10%

                        志大健                    计算

          向关联方购    康”）                市场公允价格

          买产品、商              购买商品/  基础上双方协

                                      服务                            100        24.08          29.19
            品、服务                                商

          向关联方购  深圳市瑞              市场公允价格

          买产品、商  剑科技有  购买商品    基础上双方协          100          0.35          20.98
 公司      品、服务    限公司                    商

          向关联人销  （以下简              市场公允价格

          售产品、商    称“深圳    销售商品    基础上双方协          50          9.84          95.57
              品      瑞剑”）                    商

  注 1：昊志大健康主要从事美容仪器的研发设计、生产制造、销售与服务，主要产品为美容、医疗仪

器和生物科技化妆品等。目前，昊志大健康的部分设备已成功应用于知名连锁机构门店，其根据业务需要
拟向公司采购机器人功能部件等相关产品，根据其业务发展情况，预计 2024 年向公司的采购金额较大。

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

    2023 年度，公司及子公司的日常关联交易实际发生情况如下：

                                                2023年度实  预计金  实际发生额  实际发生额

    主体      关联交易    关联人  关联交易内  际发生金额  额（万  占同类业务  与预计金额  披露日期
                类别                    容      （万元）    元）      比例      差异（万    及索引
                                                                                    元）

              向关联人              销售商品

              销售产              （含商标授        98.35      500      0.10%      -401.65

              品、商品                权）

              向关联人  昊志影像  出租厂房及

              出租房产              配套附属设        27.87      50      37.20%      -22.13

                                        施

              向关联人                水电

              提供服务                                22.68      50      53.96%      -27.32

              向关联人              销售商品                                                  2023年4月
              销售产              （含商标授    1,157.78    5,000      1.16%    -3,842.22  28日在巨
              品、商品                权）                                                    潮资讯网
                                    出租厂房及                                                (www.cnin
              向关联人              配套附属设                                                fo.com.cn)
    公司      出租房产                                47.05      100      62.80%      -52.95  披 露 的
                        昊志大健      施                                                    《关于确
              向关联人  康          水电