捷荣技术:董事会决议公告

【摘要】证券代码：002855证券简称：捷荣技术公告编号：2024-020东莞捷荣技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况东莞...

证券代码：002855        证券简称：捷荣技术        公告编号：2024-020
              东莞捷荣技术股份有限公司

            第四届董事会第四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议
通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日在公
司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，其中独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    1、《2023 年度董事会工作报告》

  公司董事会就 2023 年度工作进行了分析总结，形成了《2023 年度董事会工
作报告》。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
  公司第三届董事会独立董事曾江虹女士、赵辉先生、李雄伟先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

  上述文件详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的相关内容。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、《2023 年度总经理工作报告》


  报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、董事会的各项决议，积极开展各项工作。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

    3、《2023 年度财务决算报告》

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年度财务决算报告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    4、《2023 年度利润分配预案》

  本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续发展，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    5、《2023 年年度报告全文及摘要》

  公司《2023 年年度报告》全文及摘要真实、准确、完整地反映了公司 2023年度财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告》全文及在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-023）。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    6、《2023 年度内部控制自我评价报告》

  公司建立了较为完善的内部控制体系和规范运行的内部控制环境，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  董事会审计委员会也已审议通过本议案，报告具体内容详见公司同日在巨潮
资讯网披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

    7、《关于修订公司部分管理制度的议案》

  根据最新的法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意公司对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》的修订。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  修订后的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》
（2024 年 4 月）及《董事会审计委员会工作细则》（2024 年 4 月）。

  其中，修订《独立董事工作制度》尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
    8、《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  公司《2024 年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第一
季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。
    9、《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

    审议结果：表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

  具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

    三、备查文件

  1、公司第四届董事会第四次会议决议。

  特此公告

                                            东莞捷荣技术股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                  2024年4月27日