河钢股份:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000709股票简称：河钢股份公告编号：2024-014河钢股份有限公司五届八次监事会决议公告本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。一、会议召开情况河钢股份有限公...

证券代码：000709        股票简称：河钢股份        公告编号：2024-014
                  河钢股份有限公司

                五届八次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    一、会议召开情况

    河钢股份有限公司第五届监事会八次会议于2024年4月25日在公司会议室现场召开。本次会议通知于 4 月 12 日以电子邮件及直接送达方式发出，会议应出席监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由监事会主席李毅主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

    二、会议审议情况

    1. 审议通过了《2023 年度监事会工作报告》，表决结果为：同意 3 票，反
对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    2. 审议通过了《2023 年度财务决算报告》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    3. 审议通过了《2023 年度利润分配预案》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。具体内容详见公司同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。

    4. 审议通过了《2023 年年度报告及摘要》，表决结果为：同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    5. 审议通过了《2023 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监
事会认为：公司认真贯彻《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，建立了覆盖公司各环节的内部控制制度和内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行、监督充分有效，和公司的各项经营管理活动的正常进行。2023 年，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大及重要缺陷。

    6. 审议通过了《2024 年第一季度报告》，表决结果为：同意 3 票，反对 0
票，弃权 0 票。全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    上述第1至4项议案还需提交公司股东大会审议批准。

    三、备查文件

    1、五届八次监事会决议。

    特此公告。

                                              河钢股份有限公司监事会
                                                        2024年4月27日