迪阿股份:2023年度董事会工作报告

【摘要】迪阿股份有限公司2023年度董事会工作报告2023年度，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》...

                    迪阿股份有限公司

                  2023 年度董事会工作报告

    2023 年度，迪阿股份有限公司（以下简称“公司”）董事会按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，本着对公司和全体股东负责的原则，切实履行股东大会赋予董事会的职责，严格贯彻执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极维护公司及股东的利益，提升公司治理水平。在经营管理上，董事会积极开展各项工作，努力推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2023 年度工作重点和主要工作情况报告如下：

    一、2023 年度公司经营情况

    报告期内，我国珠宝行业总体虽稳步增长，但内部结构性分化加剧，市场竞争激烈，钻石镶嵌饰品作为可选消费品需求不足，加之黄金避险需求的显著提升，对钻石市场也造成了一定的影响。据中国珠宝玉石首饰行业协会统计，2023 年我国钻石产品市场规模同比下降约 27%，公司在全自营销售模式且以钻石镶嵌饰品为主的情况下，实现营业收入 218,027.77 万元，营业收入同比下降 40.78%，与钻石市场趋势基本一致。

    基于整体品牌战略升级，公司在报告期内主动调整渠道策略，致力于提升品牌形象和服务体验，对渠道布局进行了优化升级。针对部分低势能或与品牌形象不符的门店，公司主动进行关闭、移位和渠道置换。按照《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对存在减值迹象的门店计提了资产减值准备，对提前闭店无法收回的租赁押金计提了相应的坏账准备。上述事项对报告期净利润表现均产生了较大影响，公司归属于上市公司股东的净利润6,895.76 万元，同比下滑 90.54%。

    二、2023 年董事会工作情况

    1.董事会运作情况


    2023 年度，公司董事会严格遵守《公司章程》《董事会议事规则》等公司
内部制度规定，对公司相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 4 次董事会会议，审议 42 项议案。

序号      届次            日期                  审议事项

                                      1.关于《2022 年年度报告》及其摘
                                      要的议案；

                                      2.关于《2023 年第一季度报告》的
                                      议案；

                                      3.关于《2022 年可持续发展报告》
                                      的议案；

                                      4.关于《2022 年度董事会工作报告》
                                      的议案；

                                      5.关于《2022 年度总经理工作报告》
                                      的议案；

                                      6.关于《2022 年度财务决算报告》
                                      的议案；

                                      7.关于2022年度利润分配预案的议
                                      案；

                                      8.关于《2022 年度内部控制自我评
                                      价报告》的议案；

                                      9.关于《2022 年度募集资金存放与
                                      使用情况专项报告》的议案；

 1  第二届董事会  2023年04月26日 10.关于使用部分超募资金永久补
      第五次会议                      充流动资金的议案；

                                      11.关于部分募集资金投资项目延
                                      期的议案；

                                      12.关于补选第二届董事会非独立
                                      董事的议案；

                                      13.关于公司董事薪酬及津贴方案
                                      的议案；

                                      14.关于公司高级管理人员薪酬方
                                      案的议案；

                                      15.关于公司及子公司向银行申请
                                      综合授信并提供担保的议案；

                                      16.关于公司开展黄金租赁业务的
                                      议案；

                                      17.关于续聘 2023 年度审计机构的
                                      议案；

                                      18.董事会战略委员会更名为战略
                                      与可持续发展委员会及修订委员会
                                      工作细则的议案；

                                      19.关于修订《公司章程》并办理工

                                    商变更登记的议案；

                                    20.关于制定《董事、监事和高级管
                                    理人员所持本公司股份及其变动管
                                    理制度》的议案；

                                    21.关于修订《关联交易管理办法》
                                    的议案；

                                    22.关于修订《对外投资管理办法》
                                    的议案；

                                    23.关于召开 2022 年年度股东大会
                                    的议案。

                                    1.关于《2023 年半年度报告》及其
                                    摘要的议案；

                                    2.关于《2023 年半年度募集资金存
                                    放与使用情况专项报告》的议案；
                                    3.关于部分募投项目结项并将节余
2    第二届董事会  2023年08月25日 募集资金永久补充流动资金的议

      第六次会议                    案；

                                    4.关于聘任公司总经理的议案；

                                    5.关于修订《总经理工作细则》的
                                    议案；

                                    6.关于修订《内部审计管理制度》
                                    的议案。

3    第二届董事会  2023年10月25日 1.关于《2023 年第三季度报告》的
      第七次会议                    议案。

                                    1. 关于使用部分闲置募集资金及自
                                    有资金进行现金管理的议案；

                                    2. 关于修订《公司章程》并办理工
                                    商变更登记的议案；

                                    3. 关于修订《董事会议事规则》的
                                    议案；

                                    4. 关于修订《独立董事工作制度》
                                    的议案；

                                    5. 关于制定《独立董事专门会议制
4    第二届董事会  2023年12月28日 度》的议案；

      第八次会议                    6. 关于修订董事会专门委员会工作
                                    细则的议案；

                                    7. 关于调整第二届董事会审计委员
                                    会委员的议案；

                                    8. 关于修订《内部审计管理制度》
                                    的议