嘉麟杰:关于召开2023年度股东大会的通知

【摘要】上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议决定于2024...

              上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

              关于召开 2023 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
决定于 2024 年 5 月 17 日 15:00 在上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会
议室召开公司2023 年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  （一）股东大会届次：2023 年度股东大会

  （二）会议召集人：公司董事会

  （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司章程》的规定。

  （四）会议召开的日期、时间：

  1、现场会议召开时间：2024 年5 月17 日15:00；

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024
年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
  （五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

  （六）股权登记日：2024 年5 月13 日

  （七）出席对象：

  1、在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡 2024 年 5 月 13 日下午收
市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  2、公司董事、监事和高级管理人员；

  3、公司聘请的见证律师等相关人员。

  （八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路 1918 号公司一楼会议室

  二、会议审议事项

                                                                    备注

  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏
                                                                  目可以投票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

 非累积投票

    提案

    1.00    《关于2023年年度报告及摘要的议案》                      √

    2.00    《关于2023年度董事会工作报告的议案》                    √

    3.00    《关于2023年度监事会工作报告的议案》                    √

    4.00    《关于2023年度财务决算报告的议案》                      √

    5.00    《关于2023年度利润分配预案的议案》                      √

    6.00    《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》              √

    7.00    《关于公司董事薪酬的议案》                              √

    8.00    《关于公司监事薪酬的议案》                              √

  公司将对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

  议案1-2、4-7已经2024年4月26日召开的第六届董事会第五次会议审议通过，议案1、3-6、8已经2024年4月26日召开的第六届监事会第五次会议审议通过，详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和信息披露媒体《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的相关公告。

  公司独立董事孙燕红女士、李磊先生、闫兵先生、罗会远先生（已届满离任）、许光清女士（已届满离任）将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、会议登记等事项

  （一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

  （二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；


  （三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

  （四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），公司不接受电话登记；

  （五）参会登记时间：2024 年 5 月 15 日（上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至
16:30）；

  （六）登记地点：北京市西城区菜园街1 号东旭大厦

  邮寄地址：北京市西城区菜园街 1 号东旭大厦 0525 室（信函上请注明“股东大
会”字样）

  联系人：刘志文

  电话：010-63541462

  传真：010-63541462

  电子邮箱：zengguanjun@challenge-21c.com

  邮编：100053

  （七）其他事项

  本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

  四、参与网络投票的具体操作流程

  本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  五、备查文件

  1、公司第六届董事会第五次会议决议；

  2、公司第六届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  附件：

  1、本次股东大会网络投票具体操作流程；

  2、2023年度股东大会授权委托书。

                                    上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
                                                        2024年4月27日

  附件1：

                      本次股东大会网络投票具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1、 投票代码：362486，投票简称：“嘉杰投票”。

  2、议案的表决意见或选举票数
 （1）本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
 （3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
 （4）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1、投票时间：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和
13:00—15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年5 月17 日上午 9:15，结束时间
为 2024 年5 月17 日下午 15:00。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

                        授权委托书

  兹委托        先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有
限公司2023年度股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

  委托人（签名）：

  委托人营业执照注册（身份证）号：

  委托人持股数：

  委托人股东账号：

  受托人（签名）：

  受托人身份证号码：

  委托日期：2024年  月  日

  委托书有效日期：2024年  月  日至    年  月  日

                      本次股东大会提案表决意见表

                                                        备注    同  反  弃
                                                                  意  对  权
提案编码                  提案名称                  该列打勾

                                                      的栏目可

                                                        以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投
 票提案

  1.00    《关于2023年年度报告及摘要的议案》            √

  2.00    《关于2023年度董事会工作报告的议案》          √

  3.00    《关于2023年度监事会工作报告的议案》          √

  4.00    《关于2023年度财务决算报告的议案》            √

  5.00    《关于2023年度利润分配预案的议案》            √

  6.00    《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》    √

  7.00    《关于公司董事薪酬的议案》                    √

  8.00    《关于公司监事薪酬的议案》                    √

注：1、股东（含股东代理人）在议案对应的表决意见选项中打“√”，每一议案只能选择“同意”、“反对”、“弃权”三者中的之一，多选、未选、错选、字迹无法辨认的则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

章。

  3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  4、委托人未明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票。