通达电气:广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

【摘要】证券代码：603390证券简称：通达电气公告编号：2024-015广州通达汽车电气股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

 证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2024-015

            广州通达汽车电气股份有限公司

            关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

      拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以
 下简称“天健会所”）

    广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26
 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，公司拟续聘天健会所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。
    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、事务所基本信息

事务所名称      天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期        2011年7月18日  组织形式                特殊普通合伙

注册地址        浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人      王国海          上年末合伙人数量                  238 人

上年末从业人员  注册会计师                                      2,272 人

类别及数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师            836 人

                业务收入总额                        34.83 亿元

2023年业务收入  审计业务收入                        30.99 亿元

                证券业务收入                        18.40 亿元

                客户家数                            675 家

2023年上市公司

（含A、B股）审  审计收费总额                        6.63 亿元

计情况          涉及主要行业    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零
                                售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环


 证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2024-015

                                境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，房地产业，
                                金融业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服
                                务业，文化、体育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、
                                牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

                本公司同行业上                        513

                市公司审计家数

    2、投资者保护能力

    截至2023年末，天健会所累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业 保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关 于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会所近三年 未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

    3、诚信记录

    天健会所近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处 罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从 业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管 措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

    （二）项目信息

    1、基本信息

 项目组成员  姓名                  成员信息                近三年签署或复核上
                                                              市公司审计报告情况

                      取得注册会计师资格时间    2014 年

                        从事上市公司审计时间      2012 年  通达电气、原尚股份、
项目合伙人  赵祖荣                                          开普云、若羽臣、舒华
                      在天健会所执业起始时间    2014 年          体育等

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年

                      取得注册会计师资格时间    2007 年

质量控制复            从事上市公司审计时间      2005 年  五洲特纸、久祺股份、
核人        沈云强                                              江瀚新材等

                      在天健会所执业起始时间    2005 年

                    为公司提供审计服务起始时间  2023 年

                      取得注册会计师资格时间    2014 年

 拟签字注册            从事上市公司审计时间      2012 年  通达电气、原尚股份、
  会计师    赵祖荣                                          开普云、若羽臣、舒华
                      在天健会所执业起始时间    2014 年          体育等

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年


 证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2024-015

项目组成员  姓名                  成员信息                近三年签署或复核上
                                                            市公司审计报告情况

                      取得注册会计师资格时间    2019 年

                      从事上市公司审计时间      2016 年

            郑文俊                                          通达电气、若羽臣
                      在天健会所执业起始时间    2019 年

                    为公司提供审计服务起始时间  2020 年

    2、诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分 的情况。

    3、独立性

    天健会所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能 影响独立性的情形。

    （三）审计收费

    本次审计收费定价原则主要系以2023年年度审计费用为基础，结合公司业务 规模、财务审计及内控审计服务投入人员、工作量及事务所收费标准等最终协商 确定。

    公司2024年度财务审计费用为人民币74.00万元（人民币柒拾肆万元整）， 内控审计费用为人民币16.00万元（人民币壹拾陆万元整），以上费用均含税， 不包含为公司服务产生的交通费、住宿费等费用。

    二、 拟续聘会计师事务所履行的决策程序

    （一） 2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会审计委员会第九次会议，
 审阅、评估了天健会所提供的资质材料、信息安全及质量管理、人力等资源配置、 响应方案及执业记录等文件，公司董事会审计委员会全体成员同意向董事会提议 续聘天健会所为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构，认为：天健会所 具备为公司提供财务审计、内控审计服务的专业能力，具备应有的投资者保护能 力、独立性及良好的诚信状况，能严格遵循独立、客观、公允的原则开展审计工

证券代码：603390          证券简称：通达电气        公告编号：2024-015

作。本次续聘事项不违反相关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司及全体股东的合法权益。我们同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交第四届董事会第十五次会议审议。

  （二） 2024 年 4 月 26 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，以 9 票同
意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘天健会所为公司 2024 年度财务审计机构和内控审计机构。

  （三） 该事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                        广州通达汽车电气股份有限公司
                                                          董事会

                                                    2024 年 4 月 27 日