南兴股份:2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002757证券简称：南兴股份公告编号：2024-012号南兴装备股份有限公司2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。南兴装备股份有限公司（以下简...

证券代码：002757        证券简称：南兴股份      公告编号：2024-012 号
                        南兴装备股份有限公司

                    2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    南兴装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第四
届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

    一、2023 年度财务概况

    大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务信息进行了审计，
并出具了大华审字[2024]0011011759 号标准无保留意见的审计报告。2023 年度，公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 173,270,010.97 元，计提法定
盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实施的 2022 年度利润分配股利
177,273,547.80 元，2023 年已实施的 2023 年半年度利润分配股利 88,636,773.90
元，期初未分配利润 1,117,481,377.66 元，截至 2023 年 12 月 31 日合并报表可供
分配的利润为 989,240,156.10 元。2023 年度，母公司实现净利润为 356,009,108.35
元，计提法定盈余公积 35,600,910.83 元，2023 年已实施的 2022 年度利润分配股
利177,273,547.80元，2023年已实施的2023年半年度利润分配股利88,636,773.90
元，期初未分配利润 889,567,382.27 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分
配的利润为 944,065,258.09 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低
的原则，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 944,065,258.09
元。

    二、2023 年度利润分配预案基本内容

    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为积极回报公司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），截至本次公告日，公司总股本 295,455,913 股，以此计算合计拟派发现金股利59,091,182.60 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2023 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

    如在本次公告日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

    公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》《股东未来分红回报规划》
及相关法律法规对利润分配的相关要求，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

    三、备查文件

    1、第四届董事会第十九次会议决议；

    2、第四届监事会第十五次会议决议；

    3、大华审字[2024]0011011759 号《审计报告》。

    特此公告。

                                                南兴装备股份有限公司
                                                              董事会
                                              二〇二四年四月二十七日