济南高新:济南高新2023年年度报告

【摘要】公司代码：600807公司简称：济南高新济南高新发展股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法...

公司代码：600807                                          公司简称：济南高新
        济南高新发展股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
四、公司负责人王成东、主管会计工作负责人雷学锋及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润为-95,101,251.47元,截至2023年12 月31 日，母公司报表中未分配利润为-1,354,996,467.67元。根据有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023年末母公司未分配利润余额为负，不具备实施利润分配的条件，本年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

  2023年度利润分配方案已经公司第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第三节 管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。
十一、 其他
□适用 √不适用


                            目录


第一节    释义 ...... 3


第二节    公司简介和主要财务指标......4

第三节    管理层讨论与分析...... 9

第四节    公司治理...... 30

第五节    环境与社会责任...... 47

第六节    重要事项...... 49

第七节    股份变动及股东情况...... 62

第八节    优先股相关情况...... 70

第九节    债券相关情况...... 71

第十节    财务报告...... 71

              载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

              报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会                指    中国证券监督管理委员会

上交所                    指    上海证券交易所

中登上海分公司            指    中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

济高控股                  指    济南高新控股集团有限公司

高新城建                  指    济南高新城市建设发展有限公司

天业集团                  指    山东天业房地产开发集团有限公司

公司、本公司、济南高新    指    济南高新发展股份有限公司

艾克韦生物                指    山东艾克韦生物技术有限公司

济高生物                  指    济南高新生物科技有限公司

凯晨生物                  指    济南凯晨生物科技有限公司

凯景生物                  指    山东凯景生物技术有限公司

艾克韦医检所              指    山东艾克韦医学检验所有限公司

龙奥生物                  指    山东龙奥生物技术有限公司

湖南新大陆                指    湖南新大陆生物技术有限公

济高云泰                  指    山东济高云泰实业投资有限公司

济高产发                  指    济南高新产业发展有限公司

济高生活服务              指    济南高新生活服务有限公司，原“山东天业物业管理有限公司”

瑞蚨祥贸易                指    山东瑞蚨祥贸易有限公司

济安企业                  指    山东济安企业发展有限公司

黄山济高生态公司          指    黄山济高生态农业科技发展有限公司

永安房地产                指    山东永安房地产开发有限公司

旺盛生态                  指    旺盛生态环境股份有限公司

齐河济高城发              指    齐河济高城市发展有限公司

潍坊济高汉谷              指    潍坊济高汉谷产业发展有限公司

齐河济高产发              指    齐河济高产业发展有限公司

齐河济高城建              指    齐河济高城市建设有限公司

              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                      济南高新发展股份有限公司

公司的中文简称                      济南高新

公司的外文名称                      Jinan High-tech Development Co.,Ltd.

公司的外文名称缩写                  Jinan Hi-tech Development

公司的法定代表人                    王成东

二、 联系人和联系方式

                          董事会秘书                        证券事务代表

姓名                        任向康                              王威

联系地址    中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙 中国（山东）自由贸易试验区济南片区
            奥北路1577号龙奥天街主办公楼        龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼

电话        0531-86171188                      0531-86171188


 传真        0531-86171188                      0531-86171188

 电子信箱    600807@vip.163.com                  600807@vip.163.com

 三、 基本情况简介

公司注册地址              中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥
                          天街广场主办公楼1701

                          2007年6月，公司注册地址由“济南泉城路264号”变更为“济南市高
                          新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区”；2022年5月，公司注
公司注册地址的历史变更情况 册地址由“山东省济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心
                          A区”变更为“中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥
                          北路1577号龙奥天街广场主办公楼1701”。

公司办公地址              中国（山东）自由贸易试验区济南片区舜华街道龙奥北路1577号龙奥
                          天街主办公楼

公司办公地址的邮政编码    250101

公司网址                  www.jngxfz.com

电子信箱                  600807@vip.163.com

 四、 信息披露及备置地点

 公司披露年度报告的媒体名称及网址      《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》

 公司披露年度报告的证券交易所网址      www.sse.com.cn

 公司年度报告备置地点                  公司董事会办公室

 五、 公司股票简况

                                    公司股票简况

    股票种类    股票上市交易所    股票简称      股票代码    变更前股票简称

      A股        上海证券交易所    济南高新      600807    济南百货、天业股份

 六、 其他相关资料

                    名称          中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

 公司聘请的会计师事  办公地址      北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层

 务所（境内）        签字会计师姓  吕建幕、辛长乐

                    名

                    名称          中信证券股份有限公司

                    办公地址      北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦

 报告期内履行持续督  签字的保荐代  冯新征

 导职责的保荐机构    表人姓名

                    持续督导的期  至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定的其
                    间            他事项全部完成之日止

                    名称          东亚前海证券有限责任公司

                    办公地址      深圳市前海深港合作区南山街道前湾一路 399 号前海嘉
 报告期内履行持续督                里商务中心 T7 办公楼 801

 导职责的财务顾问    签字的财务顾  黄德华、范峻玮

                    问主办人姓名

                    持续督导的期  2022 年 12 月 14 日至 2023 年 12 月 31 日

                    间


    七、 近三年主要会计数据和财务指标

    (一) 主要会计数据

                                                                  单位：元 币种：人民币

                                                  2022年                本期比上                2021年

 主要会计数据        2023年