好莱客:广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

【摘要】证券代码：603898证券简称：好莱客公告编号：2024-021债券代码：113542债券简称：好客转债广州好莱客创意家居股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗...

证券代码：603898          证券简称：好莱客          公告编号：2024-021
债券代码：113542          债券简称：好客转债

          广州好莱客创意家居股份有限公司

          第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

  广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以书面方式发出，会议于 2024 年 4 月 25
日上午 11:30 在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真讨论，形成如下决议：

  （一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度董事会
工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度监事会
工作报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （三）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决
算报告》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （四）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年年度
报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
  公司监事会对本公司 2023 年年度报告进行了认真严格的审核，出具如下书面审核意见：

  1.公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

  2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海
证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2023年12月31日的财务状况以及2023年年度的经营成果和现金流量；
  3.在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。
  公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见 2024 年 4 月 27
日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

  （五）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控
制评价报告》。

  报告全文详见 2024 年 4 月 27 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
  （六）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度利
润分配的预案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案的决策程序及分配形式符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定的要求，同时综合考虑了公司盈利能力、现金流状况、发展战略规划等因素，切实保护中小投资者的合法权益，积极回报投资者。
  具体内容详见 2024 年 4 月 27 日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-022）。

  （七）逐项审议通过《关于确认公司监事 2023 年度薪酬的议案》，关联监事回避表决。

    1、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事李泽丽女士回避表决，审
议通过《关于确认李泽丽女士 2023 年度薪酬的议案》。

    2、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事郭继荣先生回避表决，审
议通过《关于确认郭继荣先生 2023 年度薪酬的议案》。

    3、以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联监事张亚男女士回避表决，审
议通过《关于确认张亚男女士 2023 年度薪酬的议案》。

  监事 2023 年度薪酬详见公司《2023 年年度报告》。

  本议案及其子议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  （八）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司监事 2024 年
度薪酬标准的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  公司监事的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬及奖金构成。其中基本薪酬参考同行业薪酬水平，并结合职位、能力、岗位责任综合确定；绩效薪酬及奖金视监事年度经营目标完成情况而定，并根据所在地区薪酬水平和通货膨胀水平做相应调整。
  公司 2024 年度监事薪酬标准拟在 2023 年度薪酬基础上，再根据同行业薪酬
水平、公司实际经营状况以及监事年度绩效考核结果做相应调整。

  （九）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司向
银行申请综合授信额度的议案》。

  同意公司及子公司 2024 年至 2025 年向银行申请总额不超过 15 亿元人民币
的综合授信。具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-024）。

    （十）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司 2024 年第
一季度报告的议案》。

  具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊登在《中国证券报》《上市证券报》《证券
时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州好莱客创意家居股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

  特此公告。

                                广州好莱客创意家居股份有限公司监事会
                                            2024年4月27日

报备文件：
1、公司第五届监事会第五次会议决议