天宜上佳:董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告

【摘要】北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会2023年度对独立董事独立性自查情况的专项报告根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求，北京天宜...

      北京天宜上佳高新材料股份有限公司董事会

    2023 年度对独立董事独立性自查情况的专项报告

    根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关 要 求 ，北 京天宜上佳高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、卢远瞩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：

    经核查公司独立董事吴甦先生、吴武清先生、卢远瞩先生的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形 ，与 公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

                                  北京天宜上佳高新材料股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 26 日