凯文教育:独立董事2023年度述职报告(袁佳)

【摘要】北京凯文德信教育科技股份有限公司独立董事2023年度述职报告（袁佳）各位股东及授权代表：作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在2023年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证...

          北京凯文德信教育科技股份有限公司

          独立董事 2023 年度述职报告（袁佳）

各位股东及授权代表：

  作为北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在 2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规范性文件的要求，认真、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，对重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司整体利益。现将本人 2023 年度的履职情况汇报如下：

  一、基本情况

    （一）个人履历

  本人袁佳，1980 年出生，中国国籍，中共党员，中国青年政治学院新闻与传播系文学学士、中国政法大学民商法学在职硕士研究生。历任北京城市学院招生办公室主任、招生就业处处长、校长助理。2019 年 12 月至今任北京城市学院党委委员、副校长。2023 年 1 月至今任粉笔有限公司独立董事。本人投身民办教育多年，具有丰富的教育管理经验。2022 年 8 月至今任公司独立董事。

    （二）是否存在影响独立性的情况

  作为独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》关于独立董事独立性的相关要求。

  二、年度履职情况

  2023 年度，作为独立董事,本人本着认真负责、实事求是的态度，认真履行独立董事的职责，全面关注公司的经营与发展状况。在会议召开前认真审阅相关会议材料并与公司管理层保持充分沟通，详细了解公司整体经营情况，以独立、客观、公正的态度行使表决权，并对公司重大事项出具了独立意见。

    （一）出席股东大会和董事会的情况

  2023 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席会议
的具体情况如下：

 独立董事 应参加董 现场出席 以通讯方  委托出席  缺席董  出席股
  姓名  事会次数 董事会次 式参加董  董事会次  事会次  东大会
                      数    事会次数    数        数      次数

  袁佳      6 次      1 次      5 次      0 次      0 次    2 次

  本人对公司 2023 年度董事会各项议案没有提出异议，在充分审阅的基础上对董事会审议的相关议案均投了同意票。

    （二）发表独立意见的情况

  2023 年度，本人对以下事项发表了同意的独立意见：

      会议届次                      发表独立意见事项

                    对《2022 年度利润分配预案》的独立意见

                    关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
 第五届董事会第二十 关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的
 三次会议            独立意见

                    关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项
                    说明和独立意见

                    关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
 第五届董事会第二十 担保情况的专项说明和独立意见

 四次会议            关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事
                    和独立董事的独立意见

 第六届董事会第一次 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负
 会议                责人的独立意见

 第六届董事会第三次 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的独立意见
 会议                关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见

    （三）参加董事会专门委员会的情况

  报告期内，本人作为董事会战略委员会委员和提名委员会主任委员，出席了全部委员会会议，不存在委托他人出席或者缺席的情况。本人出席了 2 次提名委员会，审议通过了第六届董事会换届选举和聘任高级管理人员的议案。

    （四）现场工作的情况

  2023 年度，本人通过参加股东大会、董事会和董事会专门委员会、与中介机构或者与管理层沟通等形式了解公司经营情况，同时积极关注与公司所属行业相关的政策变动和外部环境，及时了解公司重大事项进展情。

  三、年度履职重点关注事项的情况

  2023 年度，本人对以下事项进行了重点关注，经核查相关资料后对各事项
的相关决策、执行及披露情况的合法合规性做出了独立明确的判断，具体情况如下：

    （一）定期报告相关事项

  报告期内，公司严格依照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要求，按时编制并披露了定期报告。定期报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见，报告审议程序合法合规。

    （二）聘用承办公司审计业务的会计师事务所

  公司分别于 2023 年 10 月 27 日和 2023 年 11 月 17 日召开第六届董事会第
三次会议和 2023 年第二次临时股东大会审议并通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司 2023 年度审计机构。

  亚太事务所是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》的规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见。

    （三）聘任公司财务负责人

  公司于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一次会议审议并通过《关于聘
任公司财务负责人的议案》，同意续聘裴蕾女士为公司财务负责人，本人发表了同意的独立意见。

    （四）选举公司第六届董事会董事及聘任高级管理人员

  公司分别于 2023 年 8 月 25 日和 2023 年 9 月 11 日召开第五届董事会第二
十四次会议和 2023 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事的议案》，第六届董事会非独立董事和独立董事的提名及选举程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

  在完成董事会换届选举后，公司于 2023 年 9 月 11 日召开第六届董事会第一
次会议审议并通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》《关于聘任公
司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》和《关于聘任公司财务负责人的议案》，上述人员的提名及聘任程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，本人发表了同意的独立意见。

    （五）董事、高级管理人员的薪酬情况

  公司于 2023 年 4 月 26 日分别召开第五届董事会第二十三次会议和第五届
监事会第二十次会议审议通过了《关于 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》，议案后续经公司 2022 年年度股东大会审议通过。公司董事和高级管理人员薪酬依照任职岗位和公司经营情况确定，审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
  四、其他说明事项

  2023 年度，本人始终坚持客观、独立的原则，按照相关法律法规的要求忠实勤勉的履行独立董事职责，利用自身的专业知识就董事会各项议案独立公正地发表了专业意见并行使了表决权。

  2024 年度，本人将继续恪尽职守、勤勉尽责，独立公正地履行独立董事职责，利用自己的专业知识和经验积极参与公司重大事项的决策，促进公司继续稳健经营、规范运作，持续健康发展。

                                    北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                          独立董事：

                                                        袁  佳

                                                2024 年 4 月 25 日