ST八菱:监事会决议公告

【摘要】证券代码:002592证券简称:ST八菱公告编号:2024-018南宁八菱科技股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况南宁...

  证券代码:002592        证券简称: ST 八菱        公告编号:2024-018
              南宁八菱科技股份有限公司

            第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次会议于
2024 年 4 月 26 日（星期五）16:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议由
监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

    (一)审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2024 年第一季度报告》的程
序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第八次会议决议。
特此公告。

                                    南宁八菱科技股份有限公司
                                              监事会

                                        2024 年 4 月 27 日