永茂泰:续聘会计师事务所公告

【摘要】证券代码：605208证券简称：永茂泰公告编号：2024-023上海永茂泰汽车科技股份有限公司续聘会计师事务所公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任...

 证券代码：605208          证券简称：永茂泰          公告编号：2024-023
            上海永茂泰汽车科技股份有限公司

                  续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：
   拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

    上海永茂泰汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25
 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于聘请 2024 年度财务及内控审 计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天
 健所”）为公司 2024 年度财务及内控审计机构。本议案尚须提交公司 2023 年年
 度股东大会审议。具体情况如下：

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

  会计师事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期            2011 年 7 月 18 日      组织形式        特殊普通合伙

  注册地址            浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

  首席合伙人          王国海          上年末合伙人数量        238 人

  上年末执业人员数量  注册会计师                                2,272 人

                      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师    836 人

  2023 年（经审计）业  业务收入总额                  34.83 亿元

  务收入              审计业务收入                  30.99 亿元

                      证券业务收入                  18.40 亿元

  2023 年上市公司（含  客户家数        675 家

  A、B 股）审计情况    审计收费总额    6.63 亿元

                      涉及主要行业    制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

                                      制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
                                      批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产
                                      和供应业，水利、环境和公共设施管理业，
                                      租赁和商务服务业，科学研究和技术服务
                                      业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和
                                      邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建
                                      筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
                                      卫生和社会工作，综合等

                      本公司同行业上市公司审计客户家数          513

  2、投资者保护能力

  上年末，天健所累计已计提职业风险基金 1 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  天健所近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健所近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日）因执业行为受到行
政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6 次，未受到刑事处罚和纪律
处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3 人次、监督管理措施 35 人次、
自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到刑事处罚，共涉及 50 人。

  （二）项目信息

  1、基本信息

    基本信息          项目合伙人        签字注册会计师    项目质量复核人员

      姓名              边珊姗              李唯婕              肖莹

何时成为注册会计师      2009 年            2011 年            2014 年

何时开始从事上市公      2005 年            2009 年            2010 年

司审计

何时开始在本所执业      2009 年            2011 年            2014 年

何时开始为本公司提      2024 年            2024 年            2020 年

供审计服务

                  签署或复核盈峰环境、 签署或复核杭州高新、签署或复核华海药业、
近三年签署或复核上 派能科技、新光药业、 新光药业等公司年度 永茂泰、纳尔股份、利
市公司审计报告情况 鸿泉物联、杭州高新等      审计报告            通电子等

                    公司年度审计报告


  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4.审计收费

  根据审计的工作量，公司支付给天健所 2023 年度的财务报告审计费用 70
万元（含税）、内控报告审计费用 20 万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场公允定价原则及实际工作量与审计机构协商确定 2024年度的财务报告和内控报告审计费用。

    二、拟续聘会计事务所履行的程序

  （一）审计委员会审议意见

  董事会审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关规定及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对天健所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了充分了解和审查。在公司 2023 年度财务及内控审计过程中，审计委员会与天健所进行了充分的讨论和沟通，督促天健所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

  2024 年 4 月 25 日，公司第三届董事会审计委员会第六次会议以现场结合通
讯方式召开，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘请 2024 年
度财务及内控审计机构的议案》，认为天健所具备为公司提供审计服务的资质、经验、专业胜任能力和投资者保护能力；在公司 2023 年度财务和内控审计工作中，天健所能够严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，客观、公允地独立进行审计，实事求是地对公司整体财务状况、经营成果和内控体系建设及执行情况
进行评价。同意本议案并提交董事会审议。

  （二）董事会的审议和表决情况

  公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议，以同意 9 票、反对
0 票、弃权 0 票审议通过了《关于聘请 2024 年度财务及内控审计机构的议案》，
同意续聘天健所为公司 2024 年度财务及内控审计机构。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                上海永茂泰汽车科技股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日