ST八菱:董事会决议公告

【摘要】证券代码:002592证券简称:ST八菱公告编号:2024-017南宁八菱科技股份有限公司第七届董事会第八次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况南宁...

证券代码:002592        证券简称: ST 八菱        公告编号:2024-017

              南宁八菱科技股份有限公司

            第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第八次会议于
2024 年 4 月 26 日（星期五）16:00 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 4 月 23 日通过专人、通讯的方式送达全体董事。本次会议由
董事长顾瑜女士主持。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经全体与会董事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

    (一) 审议通过《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

    具体内容详见公司于同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一季度报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第八次会议决议；

    2.第七届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告

                                    南宁八菱科技股份有限公司

                                              董事会

                                          2024 年 4 月 27 日