启迪环境:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：000826证券简称：启迪环境公告编号：2024-049启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、召开会议...

证券代码：000826        证券简称：启迪环境      公告编号：2024-049
        启迪环境科技发展股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，

            公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次:本次股东大会为启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会。

    2、股东大会的召集人:本次股东大会的召集人为公司董事会。公司于 2024 年 4 月 25 日
召开的第十届董事会第三十八次会议，审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审议通过，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。

    4、会议召开的日期和时间：

    （1）现场会议时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 14:30-17:00。

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 2024 年 6 月
14 日上午 9:15—9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 14 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的所有股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、股权登记日：2024 年 6 月 7 日（星期五）


    7、会议出席对象：

    （1）截至 2024 年 6 月 7 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8、会议地点：北京市海淀区中关村东路 1 号院 5 号楼北京文津国际酒店四层会议室。
    二、会议审议事项

                                                                        备注
  提案编码                        提案名称                        该列打勾的
                                                                    栏目可以投
                                                                        票

    100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                          √

                                非累积投票提案

    1.00    《公司 2023 年度董事会工作报告》                            √

    2.00    《2023 年度监事会工作报告》                                √

    3.00    《公司 2023 年年度报告及摘要》                              √

    4.00    《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》                    √

    5.00    《关于续聘 2024 年度审计机构及相关事项的议案》              √

            《关于公司及控股子公司 2024 年度拟向相关金融机构申请总

    6.00    额不超过人民币 38.96 亿元综合授信额度以及办理授信额度项      √

            下借款的议案》

    7.00    《关于公司及控股子公司 2024 年度对外提供担保额度的议        √

            案》

                      累积投票提案（提案 8、9 为等额选举）

    8.00    《关于推选公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案（按  应选人数 6
            非独立董事提名人数分别逐项表决）》                          人

    8.01    选举王翼先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人            √

    8.02    选举郭萌先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人            √

    8.03    选举宋澜涛先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人          √

    8.04    选举胡智波先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人          √

    8.05    选举畅敞先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人            √

    8.06    选举代晓冀先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人          √

    9.00    《关于推选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案（按独  应选人数 3
            立董事提名人数分别逐项表决）》                              人

    9.01    选举林开涛先生为公司第十一届董事会独立董事候选人            √

    9.02    选举章融先生为公司第十一届董事会独立董事候选人              √

    9.03    选举杜文广先生为公司第十一届董事会独立董事候选人            √

                        累积投票提案（提案 10 为差额选举）


  10.00  《关于推选公司第十一届监事会非职工监事候选人的议案（按  应选人数 2
            非职工监事提名人数分别逐项表决）》                          人

  10.01  选举左薇薇女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人          √

  10.02  选举周艳华女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人          √

  10.03  选举孙永乐女士为公司第十一届监事会非职工监事候选人          √

    特别提示：

    1、公司独立董事将在本次 2023 年年度股东大会上做 2023 年度述职报告。

    2、本次提请股东大会审议的提案均已经公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监
事会第二十八次会议审议通过。详见公司于 2024 年 4 月 27 日披露于《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    3、上述 8、9、10 议案采用累积投票的方式进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审查无异议，股东大会方可进行表决。本次
股东大会应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 2 人，其中选举非职工代表
监事为差额选举。

    4、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

    5、根据《上市公司股东大会规则》的规定，为强化中小投资者权益，本次股东大会所有提案将采取对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

    三、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营
业执照复印件办理登记手续。

    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记
手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账
户卡办理登记手续。


    2、登记时间：2024年6月11日—2024年6月13日9:30—11:30，14:30—16:30。

    3、登记地点：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股
份有限公司。

    4、会议联系方式

    （1）联系人：李舒怡

    （2）联系电话：0717-6442936

    （3）联系传真：0717-6442936

    （4）邮政编码：100089

    （5）联系地址：北京市海淀区清华科技园启迪科技大厦A座11层启迪环境科技发展股份有限公司。

    （6）现场会议会期预计半天，与会股东食宿、交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

    五、备查文件

    1、公司第十届董事会第三十八次会议决议；

    2、公司第十届监事会第二十八次会议决议。

    特此通知。

                                            启迪环境科技发展股份有限公司董事会
                                                        二〇二四年四月二十七日

            参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360826”，投票简称为“启迪投
票”。

    2、填报表决意见：

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

                  累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

      投给候选人的选举票数                填报

      对候选人 A 投 X1 票                  X1 票

      对候选人 B 投 X2 票                  X2 票

      …                                  …

      合 计