国城矿业:监事会决议公告

【摘要】证券代码：000688证券简称：国城矿业公告编号：2024-025国城矿业股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。国城矿业股份有限公司（以下简...

证券代码：000688        证券简称：国城矿业          公告编号：2024-025
            国城矿业股份有限公司

      第十一届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第九次会议通知
于 2024 年 4 月 15 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场
与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会
议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由监事会主席吴斌鸿先生主持，会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议经表决形成如下决议：

    一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    二、审议通过《2023年度财务决算报告》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度审计报告》。
  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2023年度利润分配预案》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  董事会拟定的公司2023年度利润分配预案是结合公司2023年度经营情况以及未来发展需要提出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于公司
2023年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    四、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司董事会编制和审议2023年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2023年年度报告摘要》及刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》。

  本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

    五、审议《关于 2023 年度监事薪酬的议案》

  表决情况：0票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。

  具体金额详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年年度报告》第四节“公司治理”的“五、董事、监事和高级管理人员情况”。

  本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司2023年度股东大会审议。

    六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司建立了较为完善的内部控制制度并且已得到充分贯彻执行，内部控制体系健全、合理、有效，能够适应公司经营管理的要求和未来发展的需要。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度内部控制自我评价报告》。

    七、审议通过《2023 年度社会责任报告》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《2023年度社会责任报告》。
    八、审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司募集资金年度存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定。公司对募集资金进行专户储存和专项使用，募集资金具体使用情况与披露情况一致，不存在违规使用募集资金的情形，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。

  具体内容详见与本公告同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《红塔证券股份有限公司关于国城矿业股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。

    九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  公司本次根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行会计政策变更，符合相关规定。执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大不利影响。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

    十、审议通过《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的议案》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于2022年员工持股计划第一个解锁期考核指标未达成的公告》。

    十一、审议通过《2024年第一季度报告》

  表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

  具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《2024年第一季度报告》。

  特此公告。

                                            国城矿业股份有限公司监事会
                                                2024 年 4 月 26 日