诺普信:年度股东大会通知

【摘要】证券代码：002215证券简称：诺普信公告编号：2024-033深圳诺普信作物科学股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳诺普信作物科学...

证券代码：002215              证券简称：诺普信            公告编号：2024-033
          深圳诺普信作物科学股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳诺普信作物科学股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2024年4月25日召开，会议决定于2024年5月23日在深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室召开公司2023年年度股东大会，本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行，审议董事会提交的议案。现将本次股东大会有关事项通知如下：

    一、会议基本情况

  1、股东大会届次：2023年年度股东大会

  2、股东大会召集人：公司董事会

  3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  4、会议召开日期与时间：

  现场会议时间：2024年5月23日（星期四）下午14:30

  网络投票时间：2024年5月23日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

  5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


      公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种

  表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包

  含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
      6、股权登记日：2024年5月16日（星期四）

      7、出席对象：

      （1）截止2024年5月16日下午15：00时收市后，在中国证券登记结算有限责

  任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东；

      （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

      （3）凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均

  可以书面授权方式（授权委托书格式见附件）委托一名代理人出席会议和参加表

  决，该委托代理人不必是公司股东；

      （4）公司聘请的见证律师；

      （5）公司董事会同意列席的其他人员。

      8、会议地点：深圳市宝安区西乡水库路113号公司七楼会议室

      二、会议审议事项：

提案                                                                备注

编码                        提案名称                            该列打勾的栏
                                                                目可以投票

 100            总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                              非累积投票提案

 1.00  2023 年度董事会工作报告                                      √

 2.00  2023 年度监事会工作报告                                      √

      关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年年度报告》和

 3.00  《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年年度报告摘要》的      √

      议案

 4.00  深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度财务决算报告          √

 5.00  2023 年度利润分配预案                                        √

 6.00  深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价      √

      报告

 7.00  关于回购产业基金投资子公司之股权的议案                      √

 8.00  关于续聘公司审计机构的议案                                  √


 9.00  关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案                  √

10.00  关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                              √

11.00  关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案                √

12.00  关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的      √
      议案

13.00  关于修订＜公司章程＞的议案                                  √

      上述议案于2024年4月25日经公司第六届董事会第二十五次会议、第六届监
  事会第二十二次会议审议通过，提请公司股东大会审议。议案内容请详见刊登在
  2024年4月27日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
  和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

      公司独立董事李常青先生、李晓东先生将在本次年度股东大会上进行2023
  年度述职。

      特别提示：

      本次股东大会就审议事项即《关于修订＜公司章程＞的议案》作出决议时，
  必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

      根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
  第1号——主板上市公司规范运作》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的
  重大事项，需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
  的其他股东的表决单独计票并披露。

      三、参与现场会议登记事项

      1、会议登记时间：2024年5月17日上午9：00-11：00 时，下午14：00-16：
  00时。

      2、会议登记地点：深圳诺普信作物科学股份有限公司证券投资部

      3、法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书
  或法人授权委托书，出席人身份证登记；

      4、个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；

      5、委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单
  等持股凭证登记；（授权委托书见附件二）


  6、异地股东凭以上有关证件的信函、邮件进行登记，须在2024年5月17日前（含当天）送达或发邮件至公司（请注明“股东大会”字样），不接受电话登记。
  7、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

    四、联系方式

    公司地址：深圳市宝安区西乡水库路113号

    邮编：518102

    联系人：莫谋钧、何彤彤

    电话：0755-29977586

    邮箱：npx002215@126.com

    五、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。

    六、备查文件

    1、第六届董事会第二十五次会议决议；

    2、第六届监事会第二十二次会议决议。

                                深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
                                        二○二四年四月二十七日


    附件一：

                            股东参加网络投票的具体操作流程

        一、网络投票的程序

        1．投票代码：362215

        2．投票简称：“诺普投票”

        3．议案设置及意见表决

        （1）议案设置

                                                                备注

提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏  同意  反对  弃权
                                                              目可以投票

  100    总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √

非累计投
 票提案

  1.00    2023 年度董事会工作报告                              √

  2.00    2023 年度监事会工作报告                              √

        关于《深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年

  3.00    年度报告》和《深圳诺普信作物科学股份有限公司      √

        2023 年年度报告摘要》的议案

  4.00    深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度财务

        决算报告                                              √

  5.00    2023 年度利润分配预案                                √

  6.00    深圳诺普信作物科学股份有限公司 2023 年度内部      √

        控制自我评价报告

  7.00    关于回购产业基金投资子公司之股权的议案            √

  8.00    关于续聘公司审计机构的议案                          √

  9.00    关于公司董事、高级管理人员 2023 年薪酬的议案      √

 10.00  关于公司监事 2023 年度薪酬的议案                    √

 11.00  关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议        √

        案

 12.00  关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银        √

        行承兑汇票的议案

 13.00  关于修订＜公司章程＞的议案                          √


  （2）填报表决意见

  本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

  （3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

  在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案