维维股份:维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600300证券简称：维维股份公告编号：临2024-013维维食品饮料股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

证券代码：600300          证券简称：维维股份          公告编号：临 2024-013
          维维食品饮料股份有限公司

      第九届董事会第三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  维维食品饮料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议
于 2024 年 4 月 25 日在本公司会议室召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  本次会议由董事长任冬同志主持。

  会议审议并一致同意通过了以下事项：

  1、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
  （详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）

  该议案已经公司第九届董事会审计委员会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，
审议通过。

  2、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于子公司开展套期保值业
务的议案》。

  （详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）

  该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

  3、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于聘请证券事务代表的议
案》。

  （详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）

    4、以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，通过了《关于召开公司 2024 年第一
次临时股东大会有关事项的议案》。

  （详见 2024 年 4 月 27 日的《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易
所网站）

  特此公告。

                                            维维食品饮料股份有限公司
                                                    董事会

                                              二〇二四年四月二十七日