永鼎股份:永鼎股份2023年年度报告

【摘要】公司代码：600105公司简称：永鼎股份债券代码：110058债券简称：永鼎转债江苏永鼎股份有限公司2023年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，...

公司代码：600105                                          公司简称：永鼎股份
债券代码：110058                                          债券简称：永鼎转债
          江苏永鼎股份有限公司

            2023 年年度报告


                          重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
  完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司全体董事出席董事会会议。
三、中兴华会计师事务所 (特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

  中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。
四、公司负责人莫思铭、主管会计工作负责人张功军及会计机构负责人（会计主管人员）朱炳如
  声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

  公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，拟以公司权益分派实施之股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。本次利润分配预案实施后，剩余未分配利润结转下年度。本年度不实施资本公积金转增股本。如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。上述预案尚需提交公司股东大会审议。
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用

  本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。
七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况
否
八、  是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、  是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性
否
十、  重大风险提示

  公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层经营与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。
十一、 其他
√适用 □不适用

  公司于 2024 年 1 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《公司 2023 年年
度业绩预减公告》 (公告编号：临 2024-011),情况如下：1、预计 2023 年度实现归属于上市公司
股东的净利润 7,000 万元到 10,000 万元 ，与上年同期（法定披露数据 ）相比将减少 12,607 万
元到 15,607 万元 ，同比减少 56%到 69%。 2、预计 2023 年度归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润为 1,800 万元到 3,600 万元，与上年同期（法定披露数据 ）相比将减少 3,727
万元到 5,527 万元，同比减少 51%到 75%。2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润

4,325.03 万元，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 682.14 万元，低于上述预减公告中的金额，主要系：公司披露 2023 年度业绩预减公告的时间较早，联营企业上海东昌投资发展有限公司的审计机构尚未能对合并范围内所有公司的所有会计科目实施完整的审计程序，相关审计程序及减值测试程序也仍在持续进行中，随着年度审计工作的深入及减值测试程序的完成，联营企业上海东昌投资发展有限公司对其子公司进行了商誉减值，该调整导致公司长期股权投资及当期投资收益减少 1,266.66 万元，对其子公司应收账款及其他应收款按照上市公司坏账计提政策计提坏账准备，导致公司长期股权投资及当期投资收益减少 1,053.44 万元，对其房地产子公司预售未清算房产项目计提土地增值税准备金，导致公司长期股权投资及当期投资收益减少1,669.88 万元。进而导致了 2023 年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润低于上述预减公告中的金额。


                            目录


第一节    释义 ...... 4

第二节    公司简介和主要财务指标......6
第三节    管理层讨论与分析......11
第四节    公司治理...... 42
第五节    环境与社会责任...... 59
第六节    重要事项...... 64
第七节    股份变动及股东情况...... 77
第八节    优先股相关情况...... 86
第九节    债券相关情况...... 87
第十节    财务报告...... 90

                    载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的
                    会计报表。

    备查文件目录    载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

                    报告期内在中国证监会制定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及
                    公告的原稿。


                        第一节  释义

一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义

中国证监会                            指      中国证券监督管理委员会

上交所                                指      上海证券交易所

永鼎股份、公司、本公司、母公司        指      江苏永鼎股份有限公司

本集团                                指      江苏永鼎股份有限公司及其子公司

永鼎集团                              指      永鼎集团有限公司

永鼎泰富                              指      江苏永鼎泰富工程有限公司

永鼎通信                              指      江苏永鼎通信有限公司

聚鼎科技                              指      聚鼎科技（苏州）有限公司

中缆通达                              指      北京中缆通达电气成套有限公司

新材料、苏州新材料                    指      苏州新材料研究所有限公司

金亭线束、上海金亭                    指      上海金亭汽车线束有限公司

苏州金亭                              指      金亭汽车线束（苏州）有限公司

永鼎光纤                              指      江苏永鼎光纤科技有限公司

数码通、上海数码通                    指      上海数码通宽带网络有限公司

苏州波特尼                            指      苏州波特尼电气系统有限公司

永鼎致远                              指      北京永鼎致远网络科技有限公司

永鼎行远                              指      永鼎行远（南京）信息科技有限公司

永鼎光通、武汉光通                    指      武汉永鼎光通科技有限公司

广融达                                指      广融达金融租赁有限公司

东昌集团                              指      上海东昌企业集团有限公司

东昌投资                              指      上海东昌投资发展有限公司

永鼎欣益                              指      江苏永鼎欣益通信科技有限公司

ICT                                    指      信息通信技术

Filter                                指      滤波片

DCI                                    指      数据中心互联

IDC                                    指      互联网数据中心

PLM                                    指      产品生命周期管理

AWG                                    指      阵列波导光栅

DPI                                    指      深度包检测技术

AGV                                    指      自动导引运输

WCS                                    指      仓库控制

MES                                    指      制造执行

ERP                                    指      企业资源计划

FTTx                                  指      光纤接入

元、万元、亿元                        指      人民币元、人民币万元、人民币亿元


              第二节  公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

公司的中文名称                                  江苏永鼎股份有限公司

公司的中文简称                                        永鼎股份

公司的外文名称                              JIANGSU ETERN COMPANY LIMITED

公司的外文名称缩写                                      ETERN

公司的法定代表人                                        路庆海

二、 联系人和联系方式

                                董事会秘书                  证券事务代表

姓名                              张国栋