帝欧家居:关于购买董监高责任险的公告

【摘要】证券代码：002798证券简称：帝欧家居公告编号：2024-049债券代码：127047债券简称：帝欧转债帝欧家居集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或...

证券代码：002798            证券简称：帝欧家居            公告编号：2024-049
债券代码：127047            债券简称：帝欧转债

            帝欧家居集团股份有限公司

            关于购买董监高责任险的公告

    本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、概述

    为进一步完善帝欧家居集团股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，同时保障公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十
七次会议、第五届监事会第十三次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员购买责任保险。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

    二、责任保险的具体方案

    1、投保人：帝欧家居集团股份有限公司

    2、被保险人：公司及董监高、子公司董监高及主要管理人员

    3、保额：不超过 5,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）
    4、保费：不超过 30 万元/年（最终根据保险公司报价确定）

    5、保险期限：1 年（可续保）

    为提高决策效率，提请公司股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险的相关购买事宜（包括但不限于确定保险公司；确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或
之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第十七次会议决议；

    2、公司第五届监事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                            帝欧家居集团股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日