鹏辉能源:2023年度董事会工作报告

【摘要】 广州鹏辉能源科技股份有限公司 2023年董事会工作报告 2023年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提...

              广州鹏辉能源科技股份有限公司

                  2023 年董事会工作报告

  2023 年，公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，严格执行股东大会决议，认真履职，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现就公司董事会 2023 年度的工作报告如下：

  一、公司经营情况回顾

  2023 年，市场竞争加剧，内卷严重。一方面，在全球碳达峰碳中和大背景下，新能源产业持续保持高速增长态势，市场空间依然广阔；但是另一方面，行业原材料价格波动持续加大，碳酸锂价格持续下行，带动行业内电芯报价近乎腰斩，行业竞争进一步加剧。面对市场的危与机，公司实现营收 693,247.55 万元，比上年同期下降 23.54%。报告期内归属于上市公司股东的净利润为 4,310.20 万元，同比下降 93.14%，扣除非经常性损益后归属母公司股东的净利润 5,799.10 万元，同比下降 89.77%。

  二、董事会工作回顾

    （一）董事会会议召开情况

  2023 年董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定召开会议，对公司的重大事项，进行了认真研究和科学决策。董事会会议的召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。全年公司共召开了 12 次董事会，主要审议通过了以下事项：

  会议日期        会议届次                                会议审议事项

                                《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》

                                《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
                                预案（修订稿）>的议案》

 2023年1月10    第四届董事会    《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
      日        第三十六次会议  方案的论证分析报告（修订稿）>的议案》

                                《关于<广州鹏辉能源科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票
                                募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

                                《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与公司拟采取
                                填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》

 2023 年 4 月 4    第四届董事会    《关于衢州鹏辉新增建设年产 21GWh 储能电池项目的议案》


    日        第三十七次会议  《关于河南鹏辉投资建设大型储能锂离子电池项目的议案》

                                《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》

                                《关于开设 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并签署监
                                管协议的议案》

                                《关于提请召开公司 2023 年第一临时股东大会的议案》

                                《关于公司 2022 年度总裁工作报告的议案》

                                《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

                                《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

                                《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

                                《关于 2022 年度拟不进行利润分配预案的议案》

                                《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》

                                《关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联方资金占用情况的议案》

                                《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

2023年4月25    第四届董事会    《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

    日        第三十八次会议  《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》

                                《关于申请授信融资额度的议案》

                                《关于公司担保事项的议案》

                                《关于 2022 年董事、监事、高级管理人员薪酬的确定以及 2023 年非独立董
                                事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

                                《关于第二期限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》

                                《关于回购注销部分限制性股票的议案》

                                《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》

                                《关于修订<公司章程>的议案》

                                《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

2023年5月22    第四届董事会    《关于投资建设年产 36GWh 储能电池项目的议案》

    日        第三十九次会议  《关于对全资子公司增资的议案》

                                《关于提请召开公司 2023 年第二临时股东大会的议案》

                                《关于延长公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
2023年7月17    第四届董事会    议案》

    日        第四十次会议    《关于提请股东大会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理公司向特
                                定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

                                《关于提请召开公司 2023 年第三临时股东大会的议案》

2023年8月14    第四届董事会    《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》

    日        第四十一次会议  《关于提请召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》

2023年8月29    第四届董事会    《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》

    日        第四十二次会议  《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

                                《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

                                《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

                                《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

2023年8月31    第五届董事会    《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

    日          第一次会议    《关于聘任公司高级管理人员的议案》

                                《关于聘任内审部门负责人的议案》

                                《关于聘任证券事务代表的议案》


                                《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

                                《关于修订<独立董事津贴办法>并调整独立董事津贴的议案》

                                《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构

 2023年9月26    第五届董事会    的议案》

      日          第二次会议    《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及使用银行承兑汇票、
                                信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

                                《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

                                《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

                                《关于提请召开公司 2023 年第六次临时股东大会的议案》

                                《关于公司回购股份方案的议案》

                                回购股份符合相关条件

                                拟回购股份的方式、价格区间

 2023 年 10 月    第五届董事会    拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金
    25 日        第三次会议    总额

                                回购股份的资金来源

                                回购股份的实施期限

                                关于办理本次回购股份事宜的具体授权

 2023 年 10 月    第五届董事会    《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》

    26 日        第四次会议    《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

 2023 年 11 月    第五届董事会    《关于制定＜期货套期保值业务管理制度＞的议案》

    28 日        第五次会议    《关于开展商品期货套期保值业务的议案》

    （二）董事会对股东大会决议的执行情况

  报告期内，公司董事会召集并组织了 1 次年度股东大会，6 次临时股东大会。严格
执行了股东大会的各项决议和授权，进一步推进公司治理建设。不存在重