八亿时空:八亿时空第五届董事会第六次会议决议公告

【摘要】证券代码：688181证券简称：八亿时空公告编号：2024-011北京八亿时空液晶科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688181          证券简称：八亿时空          公告编号：2024-011
      北京八亿时空液晶科技股份有限公司

      第五届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
    一、董事会会议召开情况

  北京八亿时空液晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2024年4月25日10时在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，本次会议由董事长赵雷先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《北京八亿时空液晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召开合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  经与会董事认真讨论，审议并通过如下事项：

    （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  公司董事会认为：报告期内董事会按照《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，顺利完成公司预算。公司实现营业收入79,949.35 万元，同比下降 14.43%；实现归属于上市公司股东的净利润 10,680.15万元，同比下降 47.62%。2023 年度公司的股东大会、董事会运作规范，各位董事勤勉尽责，均能按照规定出席会议并表决。

  公司董事会同意《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案还需提交股东大会审议。


    （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

  报告期内，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在技术研发、产品、市场和组织建设等方面均取得了一定的发展。董事会同意通过其工作报告。
  公司董事会同意《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

    （三）审议通过《关于 2023 年财务决算报告的议案》

  公司董事会认为：公司 2023 年度财务决算按照《公司法》《企业会计准则》
和《公司章程》等规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以
及 2023 年度的经营成果和现金流量。

  公司董事会同意《关于 2023 年财务决算报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案还需提交股东大会审议。

    （四）审议通过《关于 2024 年财务预算报告的议案》

  公司董事会认为：公司 2024 年预算编制在公司 2023 年财务决算的基础上进
行，基本符合公司 2024 年生产经营计划和管理预期。

  公司董事会同意《关于 2024 年财务预算报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案还需提交股东大会审议。

    （五）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

  公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发
展。

  公司董事会同意《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-006）

    （六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

  公司董事会同意公司《2023 年年度报告》及其摘要的内容，认为：

  （1）公司《2023 年年度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定；

  （2）公司《2023 年年度报告》真实地反映出公司报告期内的经营成果和财务状况等事项，其所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

  （3）未发现参与《2023 年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定及损害公司利益的行为。

  公司董事会同意《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年年度报告》及摘要。

    （七）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》


  公司董事会认为：公司 2023 年度募集资金存放与使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等法律法规和《公司募集资金管理制度》等制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

  公司董事会同意《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）

    （八）审议通过《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》

  公司董事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计服务机构，在过去的审计服务过程中，审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平，能独立、客观、公允地履行审计义务，出具的各项报告能够客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果。为了保持公司财务审计工作的连续性，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的财务及内控审计机构。同时提请股东大会授权公司管理层依照市场公允、合理的定价原则确定 2024 年度财务及内控审计费用。

  公司董事会同意《关于续聘 2024 年度财务及内控审计机构的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  本议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-008）


    （九）审议《关于确认 2023 年度公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
  本议案涉及全体董事薪酬，出于谨慎性原则，全体董事均回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

  本议案已事前提交公司董事会薪酬与考核委员会审议，因本议案涉及董事会薪酬与考核委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决，故将本议案直接提交公司董事会审议。

    （十）审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

  报告期内，公司独立董事本着审慎客观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，凭借自身积累的专业知识和执业经验向公司提出合理化建议，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，持续推动公司治理体系的完善。同时认真审阅公司提交的各项会议议案、财务报告及其他文件，根据独立董事及各专门委员会的职责范围发表相关书面意见，积极促进董事会决策的客观性、科学性。

  公司董事会同意《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度独立董事述职报告》。《2023 年度独立董事述职报告》还需提交股东大会听取。

    （十一）审议通过《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》

  报告期内，公司审计委员会按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司审计委员会的监督职能，切实履行好职权范围内的责任。在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面继续发挥专业作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的职责。


  公司董事会同意《关于 2023 年度审计委员会履职情况报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。

    （十二）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》

  公司董事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》符合公司 2023 年度
内部控制实际情况。

  公司董事会同意《关于 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

  具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

    （十三）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

  为进一步优化公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。公司董事会同意《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》。

    （十四）审议通过《关于修订并制定部分治理制度的议案》

  为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，
更好地发挥独立董事制度在完善公司治理机制方面的重要作用，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司修订并新增部分治理制度。

  公司董事会同意《关于修订并制定部分治理制度的议案》。

  表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

  本议案涉及部分制度还需提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关制度。

    （十五）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》

  公司董事会同意公司《2024 年第一季度报告》的内容，认为：

  （1）公司《2024 年第一季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规及监管机构的有关规定。

  （2）公司《2024 年第一季度报告》真实地反映出公司 2024 年一季度的经
营管理和财务状况等事项。公司《2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误