科瑞技术:关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告

【摘要】证券代码：002957证券简称：科瑞技术公告编号：2024-023深圳科瑞技术股份有限公司关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳科瑞技术...

证券代码：002957          证券简称：科瑞技术      公告编号：2024-023
                深圳科瑞技术股份有限公司

      关于修订《股东大会议事规则》等相关制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳科瑞技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>等相关制度的议案》。为进一步提升公司治理水平，进一步完善公司治理制度，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司治理准则》《上市公司章程指引（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关文件以及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司相关制度进行修订。本议案中涉及需股东大会审议的制度，尚须提交公司2023年度股东大会审议通过。

  具体情况如下：

 序                        修订制度                          审批权限

 号

  1  《股东大会议事规则》（2024 年 4 月修订）

  2  《董事会议事规则》（2024 年 4 月修订）

  3  《独立董事制度》（2024 年 4 月修订）

  4  《关联交易管理制度》（2024 年 4 月修订）                经股东大会审

  5  《对外担保管理制度》（2024 年 4 月修订）                议之日起生效

  6  《对外投资管理制度》（2024 年 4 月修订）

  7  《募集资金管理制度》（2024 年 4 月修订）

  8  《会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月新增）

  9  《信息披露管理制度》（2024 年 4 月修订）                经董事会审议

 10  《董事会审计委员会实施细则》（2024 年 4 月修订）        之日起生效


序                        修订制度                          审批权限

号

11  《董事会提名委员会实施细则》（2024 年 4 月修订）

12  《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024 年 4 月修订）

13  《风险投资管理制度》（2024 年 4 月修订）

  修订后相关制度的全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                                          深圳科瑞技术股份有限公司
                                                  董 事 会

                                                2024年4月27日