安正时尚:安正时尚集团股份有限公司第六届监事会第四次次会议决议公告

【摘要】证券代码：603839证券简称：安正时尚公告编号：2024-023安正时尚集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法...

证券代码：603839        证券简称：安正时尚        公告编号：2024-023
            安正时尚集团股份有限公司

          第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四次会议于
2024 年 4 月 25 日在上海市长宁区临虹路 168 弄 7 号楼安正时尚 6 楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次监事会已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件、电话等方
式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事 3 名，实际到会监事 3 名。董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

    一、审议通过《2023 年年度报告及其摘要》

  监事会同意就 2023 年年度报告及摘要发表审核意见如下：

  1、公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司各项内部管理制度的各项规定；

  2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

  3、在发表本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

  4、监事会同意披露公司 2023 年年度报告及其摘要。

    表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


    二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  监事会认为：2023 年公司遵循内部控制的基本原则,按照自身实际情况,已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内部控制制度执行的实际情况。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。

    三、审议通过《2023 年度监事会工作报告》

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于编制 2023 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    五、审议通过《关于制定 2023 年度利润分配预案的议案》

  监事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

    表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

    六、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

  公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用部分闲置资金购买风险可控、流动性较高的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意公司以最高不超过80,000万元（含80,000万元）人民币的闲置自有资金购买理财产品，相关额度的使用期限不超过12个月。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该项议案获通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

  本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

  七、审议通过《关于预计 2024 年度向金融机构融资授信的议案》

    主要内容：为满足公司及下属子公司2024年度经营活动的需要，进一步拓宽公司融资渠道，保证正常经营活动中的流动资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过120,000万元（含）的融资授信，融资方式、融资期限、担保条件、实施时间等按与金融机构最终商定的标准执行。

  由于各金融机构最终审批存在一定不确定性，在上述额度内，公司可根据与各金融机构沟通的实际情况，变更授信品种并根据具体资金需求向金融机构申请。本次向金融机构申请融资额度的有效期为生效日起至下年度融资授信事项经股东大会审议通过之日止，并授权董事长决定向各金融机构申请及调整的事项，包括进行公司内部的合作金融机构、授信品种以及融资额度的调整的具体事宜。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。该项议案获通过。

  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    八、审议通过《关于审议 2023 年度财务报表及其附注并同意其报出的议案》
    主要内容：公司已按照《企业会计准则——基本准则》和其他各项具体会计
准则、应用指南及准则解释的规定，并结合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》等相关规定编制 2023 年度财务报表及其附注。

  表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。

  九、审议通过《关于预计 2024 年度担保额度的议案》

  表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票弃权。该议案获通过。

  具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于预计 2024 年度担保额度的公告》。
  本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

  特此公告。

                                    安正时尚集团股份有限公司

                                              监事会

                                          2024 年 4 月 27 日