百利天恒:四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：688506证券简称：百利天恒公告编号：2024-022四川百利天恒药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整...

证券代码：688506        证券简称：百利天恒        公告编号：2024-022
        四川百利天恒药业股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

     股东大会召开日期：2024年5月17日

     本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次

  2023 年年度股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

  召开日期时间：2024 年 5 月 17 日  14 点 30 分

  召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

  网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

  网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 17 日

                      至 2024 年 5 月 17 日

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权

  不涉及。
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                      投票股东类型
 序号                    议案名称

                                                        A 股股东

 非累积投票议案

  1    《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》          √

  2    《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》          √

  3    《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》            √

  4    《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》            √

  5    《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》            √

  6    《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》        √

  7    《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》                √

  8    《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》                √

        《关于 2024 年度公司及下属公司向金融机构申请

  9    综合授信并提供担保的议案》                        √

        《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特

  10  定对象发行股票的议案》                            √

  11  《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》            √

注：本次股东大会将听取 2023 年度独立董事述职报告。
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

  本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第十四次会议及第四
届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》予以披露。
2、 特别决议议案：议案 9、议案 10

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 7、议案 9、议案 10、议案 11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7、议案 8

  应回避表决的关联股东名称：朱义、张苏娅、康健、刘亮
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      A 股          688506      百利天恒          2024/5/10

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员
五、  会议登记方法

  （一）现场出席会议的预约登记：拟现场出席本次股东大会会议的股东请于
2024 年 5 月 15 日 17 时或之前将登记文件扫描件（详见登记方式所需文件）发
送至邮箱 ir@baili-pharm.com 进行预约登记，电子邮件中需注明股东联系人、联系电话。邮件标题请注明“百利天恒：2023 年年度股东大会登记”字样；为避免信息登记错误，请勿通过电话方式办理登记。预约登记的股东在出席现场会议时请出示相关证件原件以供查验。

  （二）登记方式：

  1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人或其委派代表资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、合伙企业股东单位的执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书。

六、  其他事项

  （一）会期一天，出席会议者交通费由股东（股东代理人）自理。

  （二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。参会代表请务必携带有效身份证件、证券账户卡原件，以备律师验证。

  （三）会议联系方式

  1、联系人：郑婷

  2、联系电话：028-85321013

  3、公司地址：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼

  4、电子邮箱：ir@baili-pharm.com

  特此公告。

                                  四川百利天恒药业股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日
附件 1：授权委托书

                            授权委托书

四川百利天恒药业股份有限公司：

  兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召
开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：

 序号          非累积投票议案名称          同意    反对    弃权

  1  《关于公司 2023 年度董事会工作报告

      的议案》

  2  《关于公司 2023 年度监事会工作报告

      的议案》

  3  《关于公司 2023 年度财务决算报告的

      议案》

  4  《关于公司 2024 年度财务预算报告的

      议案》

  5  《关于公司 2023 年度利润分配方案的

      议案》

  6  《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要

      的议案》

  7  《关于公司 2024 年度董事薪酬的议

      案》

  8  《关于公司 2024 年度监事薪酬的议

      案》

      《关于 2024 年度公司及下属公司向金

  9  融机构申请综合授信并提供担保的议

      案》

  10  《关于提请股东大会授权董事会以简易

      程序向特定对象发行股票的议案》

  11  《关于续聘 2024 年度会计师事务所的

      议案》


                                    委托日期：    年 月 日

备注：

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。