宁波海运:宁波海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

【摘要】证券代码：600798证券简称：宁波海运公告编号：临2024-010宁波海运股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承...

证券代码：600798        证券简称：宁波海运      公告编号：临 2024-010

            宁波海运股份有限公司

      关于召开 2023 年年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

       股东大会召开日期：2024年5月29日

       本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
      系统

一、  召开会议的基本情况
(一)  股东大会类型和届次

    2023 年年度股东大会

(二)  股东大会召集人：董事会
(三)  投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)  现场会议召开的日期、时间和地点

    召开的日期时间：2024 年 5 月 29 日  9 点 30 分

    召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室

(五)  网络投票的系统、起止日期和投票时间。

    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

    网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 29 日

                      至 2024 年 5 月 29 日

    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
 股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)  融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

    涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的
投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
有关规定执行。
(七)  涉及公开征集股东投票权

    无
二、  会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                  投票股东类型
 序号                          议案名称

                                                                    A 股股东

非累积投票议案

  1    公司 2023 年度董事会工作报告                                    √

  2    公司 2023 年度监事会工作报告                                    √

  3    关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告                √

  4    关于公司 2023 年度利润分配的预案                                √

  5    关于《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》      √

      的议案

  6    关于公司签订《煤炭运输合同》的议案                            √

  7    关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案                        √

  8    关于公司向银行申请授信额度及融资的议案                        √

  9    关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案                          √

  10  关于公司监事 2023 年度薪酬与考核的议案                          √

  11  关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案        √

注：本次会议还将听取独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体


  上述第 1 至第 10 项议案已经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第
十一次会议和第九届监事会第十次会议审议通过。会议决议公告于 2024 年 4 月27 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

  第 11 项议案已经公司 2023 年 12月 15日召开的第九届董事会第八次临时会
议和第九届监事会第八次临时会议审议通过。会议决议公告于 2023 年 12 月 16
日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、9 和 10
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6 和 7

  应回避表决的关联股东名称：宁波海运集团有限公司、浙江省能源集团有限公司、浙江浙能煤运投资有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、  股东大会投票注意事项
(一)  本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)  持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

  持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。


  持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)  同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)  股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、  会议出席对象
(一)  股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

    股份类别      股票代码      股票简称          股权登记日

      Ａ股          600798        宁波海运          2024/5/22

(二)  公司董事、监事和高级管理人员。
(三)  公司聘请的律师。
(四)  其他人员
五、  会议登记方法

  凡符合会议出席对象条件的拟出席会议的股东于 2024 年 5 月 24 日上午 9
时至下午 4 时，持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证），法人股东代表持营业执照复印件、法定代表授权委托书、出席人身
份证到公司证券投资部办理登记手续。股东也可在 2024 年 5 月 24 日之前书面回
复公司，用传真或信函方式进行预约登记，内容为股东名称、身份证复印件、股东账户卡复印件、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编(受托人须附上本人身份证复印件和授权委托书)，并注明“股东大会登记”字样。电话委托不予受理。

六、  其他事项
（一）会议联系人：张诚儿
（二）联系电话：（0574）87659140
（三）联系传真：（0574）87355051
（四）联系地址：宁波市北岸财富中心 1 幢  公司证券投资部
（五）邮编：315020
（六）会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
特此公告。

                                          宁波海运股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日

  附件 1：授权委托书

                                授权委托书

  宁波海运股份有限公司：

      兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 29 日召

  开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人持普通股数：

  委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称                                    同意  反对  弃权

 1  公司 2023 年度董事会工作报告

 2  公司 2023 年度监事会工作报告

 3  关于公司 2023 年度财务决算和 2024 年财务预算报告

 4  关于公司 2023 年度利润分配的预案

 5  关于《公司 2023 年年度报告》和《公司 2023 年年度报告摘要》

    的议案
 6  关于公司签订《煤炭运输合同》的议案

 7  关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案

 8  关于公司向银行申请授信额度及融资的议案

 9  关于公司董事 2023 年度薪酬与考核的议案

 10  关于公司监事 2023 年度薪酬与考核的议案

 11  关于修改《宁波海运股份有限公司独立董事工作制度》的议案

  委托人签名（盖章）：                受托人签名：

  委托人身份证号：                    受托人身份证号：

                                          委托日期：    年    月  日

  备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

  打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的

  意愿进行表决。