林海股份:林海股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2024-009林海股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。...

证券代码：600099              证券简称：林海股份            公告编号：2024-009
              林海股份有限公司

      第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
  本次董事会2项议案均获通过。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  （二）本次董事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮
件方式发出。

  （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日

        会议召开方式：通讯方式

  （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。

  二、董事会会议审议情况

  经全体董事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

  1、公司 2024 年第一季度报告；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；


  此议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，具体内容详见2024年4月27日《上海证券报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
  2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  此议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第二次会议审议通过，尚需提
交股东大会审议；具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》公司 2024-010
公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  特此公告。

                                              林海股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 27 日

  报备文件
1.经与会董事签字确认的董事会决议
2.董事会审计委员会会议决议