林海股份:林海股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

【摘要】证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2024-011林海股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。...

证券代码：600099              证券简称：林海股份            公告编号：2024-011
              林海股份有限公司

      第九届监事会第三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   本次监事会2项议案均获通过。

  一、 监事会会议召开情况

  （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 4 月 15 日以专人送达或电子邮
件方式发出。

  （三）会议时间：2024 年 4 月 25 日

        会议召开方式：通讯方式

  （四）本次会议应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名。

  二、监事会会议审议情况

  经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议：

  1、公司 2024 年第一季度报告；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）。

  2、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案；

  同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

  此议案尚需提交股东大会审议；具体内容详见 2024 年 4 月 27 日《上海证券
报》公司 2024-010 公告及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

  特此公告。

                                              林海股份有限公司监事会
                                                  2024 年 4 月 27 日
   报备文件：经与会监事签字确认的监事会决议