林海股份:林海股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

【摘要】证券代码：600099证券简称：林海股份公告编号：2024-010林海股份有限公司关于续聘会计师事务所公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内...

证券代码：600099                证券简称：林海股份          公告编号：2024-010
  林海股份有限公司关于续聘会计师事务所公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

  林海股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开董事会审
计委员会 2024 年度第二次会议、4 月 25 日召开第九届董事会第三次会议，审议
通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》，并拟将上述议案提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

  一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

  1.基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）
  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生


  截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

  信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 237 家。

  2.投资者保护能力

  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3.诚信记录

  信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑
事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管措施 2 次和纪律处
分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、
监督管理措施 12 次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。

    （二）项目信息

  1.基本信息

  拟签字项目合伙人：马传军先生；2001 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，1997 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司超过 3 家。


  拟担任质量复核合伙人：宋刚先生；2004 年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2004 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

  拟签字注册会计师：马静女士；2020 年获得中国注册会计师资质，2017 年开始从事上市公司审计，2017 年开始在信永中和从业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司 3 家。

  2.诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  项目质量控制复核人宋刚先生于 2023 年 9 月收到北京证监局行政监管措施
1 次。

  3.独立性

  信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  4.审计收费

  本期年报审计费用 40 万元、内控审计费用 20 万元，系按照会计师事务所提
供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

  二、拟续聘会计事务所履行的程序

    （一）审计委员会审议意见

  根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，公司董事会审计委员会于 2024
年 4 月 22 日召开 2024 年度第二次会议，审议通过了上述议案并发表意见：通过
了解信永中和的基本情况，认为该事务所具备从事财务报告审计及内部控制审计
的资质和能力，并鉴于信永中和坚持独立审计原则，以严谨的工作态度完成了公司 2023 年度审计工作，从专业角度维护了公司及广大股东的合法权益，同意续聘信永中和为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构。

    （二）董事会的审议和表决情况

  2024 年 4 月 25 日，公司召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于续
聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计及内部控制审计机构的议案》；

  同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （三）生效日期

  本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  特此公告。

                                              林海股份有限公司董事会
                                                  2024 年 4 月 27 日
  报备文件：审计委员会审议情况的书面文件