新研股份:关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告

【摘要】证券代码：300159证券简称：新研股份公告编号：2024-020新疆机械研究院股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。...

证券代码：300159  证券简称：新研股份  公告编号：2024-020
              新疆机械研究院股份有限公司

  关于董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十一次会议，分别审议通过《关于董事 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于高级管理人员 2024 年度薪酬方案的议案》、《关于监事 2024 年度薪酬方案的议案》。董事、监事薪酬议案全体董事和全体监事回避表决，直接提交股东大会审议，高级管理人员薪酬方案关联董事郑毅和王少雄回避表决，其余董事均表决通过。

  参考国内同行业公司董事、监事、高管薪酬水平，结合公司实际情况，公司拟定了2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将相关事项公告如下：
    一、适用对象

  在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员

    二、适用期限

  2024 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

  三、薪酬（津贴）标准及发放方法

  1、非独立董事

  在公司或子公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司或子公司担任的具体管理职务，按公司或子公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付董事薪酬（津贴）；未在公司兼任其他职务的非独立董事不在公司领取薪酬；

  2、独立董事

  独立董事薪酬采用津贴制，2024 年度津贴标准为税前 8 万元/年。


  3、监事

  2024 年度，公司监事薪酬方案将遵循 2023 年度薪酬方案，在公司兼任其
他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，公司不再另行支付监事薪酬（津贴），不在公司兼任其他职务的监事不发放薪酬。

  4、高级管理人员

  2024 年度，公司高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度考核后领取薪酬，如身兼多职，按孰高原则计算，薪酬均为税前。

  具体由基本薪酬和绩效奖金构成，基本薪酬以2023年度为基础，按月发放，公司可考虑职位、责任、能力、市场薪资水平等因素对高级管理人员基本薪酬情况进行调整；绩效奖金部分根据公司 经营成果及其任职考核情况予以评定和发放。

  四、其他说明

  1、公司董事、监事、高级管理人员薪酬福利、津贴均按月发放。

  2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。获得连任或续聘的，上述薪酬方案保持不变。
  3、上述薪酬福利、津贴均为税前金额，其所涉的个人所得税统一由公司代扣代缴。

    五、备查文件

  1、第五届董事会第十五次会议决议

  2、第五届监事会第十一次会议决议

  特此公告。

                                    新疆机械研究院股份有限公司董事会
                                              二〇二四年四月二十七日