云路股份:2023年年度股东大会决议公告

【摘要】证券代码：688190证券简称：云路股份公告编号：2024-022青岛云路先进材料技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性...

证券代码：688190        证券简称：云路股份        公告编号：2024-022
      青岛云路先进材料技术股份有限公司

        2023 年年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有被否决议案：无
一、  会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 26 日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
  其持有表决权数量的情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    9

 普通股股东人数                                                    9

 2、出席会议的股东所持有的表决权数量                      85,317,335

 普通股股东所持有表决权数量                              85,317,335

 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的

                                                            71.0977
 比例（%）
 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例

                                                            71.0977
 （%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
  本次会议由公司董事会召集，公司董事长李晓雨先生主持现场会议，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集、召开和表决方式符合《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；

2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、公司董事会秘书石岩出席了本次股东大会、公司高级管理人员列席了本次股
  东大会。
二、  议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000

2、 议案名称：《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000

3、 议案名称：《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

    股东类型            同意            反对          弃权

                      票数      比例  票数  比例  票数  比例

                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000

4、 议案名称：《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意              反对          弃权

    股东类型        票数      比例    票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,283,692 99.9605 33,643 0.0395    0 0.0000

5、 议案名称：《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000

6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            57,666,335 99.9947 3,000 0.0053    0 0.0000

7、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000
8、 议案名称：《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000

9、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬的议案》

  审议结果：通过

  表决情况：

                          同意            反对          弃权

    股东类型        票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）          （%）        （%）

 普通股            85,314,335 99.9964 3,000 0.0036    0 0.0000

（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

 议案                      同意            反对          弃权

 序号  议案名称      票数      比例  票数  比例  票数  比例
                                （%）        （%）        （%）

      《关于公司

  4  2023 年度利  4,161,491  99.1980 33,6  0.8020    0  0.0000
      润分配预案                        43

      的议案》

      《关于公司

  6  董事 2024 年  1,528,134  99.8040 3,00  0.1960    0  0.0000
      度薪酬的议                          0

      案》

（三） 关于议案表决的有关情况说明
1.议案 7 为特别决议议案，已经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上审议通过；
2.关联股东李晓雨、青岛多邦股权投资管理合伙企业（有限合伙）对本次股东大会的议案 6 进行了回避表决；

三、  律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

  律师：丁伟、王智
2、 律师见证结论意见：

  本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

  特此公告。

                              青岛云路先进材料技术股份有限公司董事会
                                                    2024 年 4 月 27 日