科力远:科力远第八届监事会第四次会议决议公告

【摘要】证券代码：600478证券简称：科力远公告编号：2024-020湖南科力远新能源股份有限公司第八届监事会第四次会议决议公告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担...

 证券代码：600478          证券简称：科力远        公告编号：2024-020
          湖南科力远新能源股份有限公司

          第八届监事会第四次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事
会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯与现场相结合的方式召开。本次会议通知
和材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。会议应出席监事 3 人，实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

  经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

    1、2023 年度监事会工作报告

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    2、2023 年度内部控制评价报告

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023 年度内部控制评价报告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    3、2023 年年度报告和年度报告摘要

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  监事会全体成员对公司 2023 年年度报告和年度报告摘要提出以下审核意见：
  1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023 年度的经营管理和财务状
况等事项；

  3）在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、2023 年度财务决算报告

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、2024 年度财务预算报告

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    6、2023 年度利润分配预案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2023 年度利润分配预案公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    8、关于 2024 年度对外担保预计额度的议案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  本次预计担保事项，旨在解决子公司正常运营所需的银行融资业务需要，符合相关法律法规及公司章程的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营和长远发展，同意本次担保预案提交股东大会审议。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2024 年度对外担保预计额度的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    9、关于终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案


  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票事项的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    10、关于计提资产减值准备的议案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  监事会对公司本次计提资产减值准备事项进行了核查，认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提资产减值准备能够更加公允、真实地反映公司资产状况，董事会就本事项的审议程序合法，同意本次计提资产减值准备事项提交股东大会审议。
  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于计提资产减值准备的公告》。

  本议案尚需提交股东大会审议。

    11、关于会计政策变更的议案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于会计政策变更的公告》。

    12、关于 2024 年度监事薪酬方案的议案

  表决结果：0 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对，  3 票回避。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    13、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    14、关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划
第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的议案

  表决结果：2 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对，1 票回避。


  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期、2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销相应股票期权的公告》。

    15、关于公司 2024 年第一季度报告的议案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  监事会全体成员对公司 2024 年第一季度报告提出以下审核意见：

  1）公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

  2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

  3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024 年第一季度报告》。

    16、2024 年第一季度利润分配预案

  表决结果：3 票赞成，  0 票弃权， 0 票反对。

  具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024 年第一季度利润分配公告》。

    本议案尚需提交股东大会审议。

  特此公告。

                                      湖南科力远新能源股份有限公司监事会
                                                        2024 年 4 月 27 日