晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告

【摘要】证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：临2024－009债券代码：185329债券简称：22晋股01晋能控股山西煤业股份有限公司关于修订相关制度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...

证券代码：601001  证券简称：晋控煤业  公告编号：临2024－009债券代码：185329  债券简称：22晋股01

        晋能控股山西煤业股份有限公司

            关于修订相关制度的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年4 月 26 日召开第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司修订相关制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升规范运作水平、完善公司治理结构，充分发挥独立董事、董事会专门委员会在公司治理中的作用，公司结合实际情况对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会提名委员会工作规则》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》《董事会审计委员会工作规则》部分条款进行修订。重新制定《独立董事工作制度》，内容包含独立董事专门会议机制、年报工作机制等，原公司《独立董事工作规则》《独立董事年报工作制度》废止。

  其中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》尚需提交公司股东大会审议批准。具体内容详见同日于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

  特此公告。

                        晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
                                二○二四年四月二十七日