中恒电气:关于2023年度利润分配预案的公告

【摘要】证券代码：002364证券简称：中恒电气公告编号：2024-09杭州中恒电气股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。杭州中恒电气股份有限公司...

 证券代码：002364              证券简称：中恒电气            公告编号：2024-09
              杭州中恒电气股份有限公司

          关于 2023 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    杭州中恒电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的 第八届董事会第九次会议、第八届监事会第八次会议审议通过了《2023年度利润 分配预案》，现将具体内容公告如下：

    一、利润分配预案基本情况

    根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度审计报告：2023 年度母公司实现净利润24,832,353.10元，减去2023年度提取的法定公积金 2,483,235.31元，加上年初未分配利润278,253,066.63元，期末实际可分配利润 为300,602,184.42元。截至2023年12月31日，公司合并报表可供分配的利润为 661,202,947.02元。

    根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公 司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：以总股本563,564,960股为基数，向 全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计分配现金红利28,178,248元， 本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

    自本公告披露日至未来实施权益分派的股权登记日期间，若公司总股本发生 变动的，将按照分配总金额不变的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况。

    二、本次利润分配预案的合理性、合规性

    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关 事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等的规定，综合考虑了公司目前的经营状况、财务状况和资金需求，符合公司的 利润分配政策和股东回报规划，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平
不存在重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

    三、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第九次会议，会议以 7 票同意审
议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

    公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届监事会第八次会议，会议以 3 票同意审
议通过了《2023 年度利润分配预案》。

    监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的可持续发展需要，
符合有关法律法规和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，利润分配预案的决策程序亦符合法律法规的规定，因此同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，
存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第八届董事会第九次会议决议；

    2、第八届监事会第八次会议决议。

    特此公告。

                                            杭州中恒电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2024年4月27日